Федеральний суд у Бостоні наклав штраф на компанію CLS Global, маркет-мейкера в ОАЕ, у розмірі 428 059 доларів і заборонив їй вести бізнес у США протягом трьох років.
Це рішення було винесено після кримінальних звинувачень щодо шахрайського маніпулювання обсягами торгівлі криптовалютою.
21 січня CLS Global визнала провину за звинуваченнями. Ці звинувачення були частиною операції під керівництвом ФБР , спрямованої на впровадження токена AI на основі Ethereum, відомого як NextFundAI (NEXF).
Ініціатива була спрямована на «виявлення, припинення та переслідування ймовірних шахраїв».
CLS Global став жертвою схеми та погодився запропонувати «послуги маркет-мейкера» для NEXF, що передбачало шахрайський план заманити інвесторів у покупку токена.
У жовтні 2024 року ФБР висунуло звинувачення у цій справі 18 особам і організаціям, у тому числі керівникам CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших організацій.
Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення CLS Global і одному з її співробітників Андрію Джорджесу.
SEC також порушила справи проти двох інших фігурантів схеми — ZM Quant Investment, зареєстрованої в Гонконзі, і Gotbit Consulting з Росії.
Станом на останнє оновлення CLS Global продовжує працювати та має понад 110 000 підписників на X.
Джерело: CLS Global X-account.
Нагадаємо, головний технічний директор проекту DeFi SafeMoon Томас Сміт визнав провину за двома пунктами звинувачення у змові, пов’язаній із шахрайством з криптовалютою на 200 мільйонів доларів.
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Spanish
Ukrainian