Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включило до SDN 44 адреси біткойн і п’ять адрес Monero, пов’язаних із неіснуючим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.
Згідно з прес-релізом, цими адресами керував громадянин Ірану Бехруз Парсарад, який, як повідомляється, був адміністратором платформи.
20 березня 2024 року BKA взяло під контроль інфраструктуру Nemesis Market як у Німеччині, так і в Литві, фактично припинивши його діяльність. Водночас правоохоронні органи конфіскували цифрові активи на суму 94 000 євро.
Розслідування розпочато у жовтні 2022 року.
Створена у 2021 році платформа сприяла торгівлі наркотиками, викраденою інформацією та кредитними картками, а також пропонувала послуги з боротьби з кіберзлочинністю, такі як програми-вимагачі, фішинг і DDoS-атаки.
До свого закриття Nemesis міг похвалитися базою користувачів із 30 000 активних учасників, які брали участь у транзакціях із незаконними речовинами на суму приблизно 30 мільйонів.
Парсарад заробив мільйони доларів у вигляді комісійних від цих транзакцій і відіграв певну роль у відмиванні цифрових активів, як заявило OFAC.
Адміністратор поки що на волі. Агентство припускає, що Parsarad, можливо, «розглядав можливість створення нового ринку даркнету» з попередніми постачальниками.
Примітно, що в квітні 2022 року влада Німеччини конфіскувала сервери даркнет-маркетплейсу Hydra та вилучила 543 BTC, а Міністерство фінансів США також ввело санкції проти цієї платформи.
У 2024 році загальний обсяг незаконних транзакцій з криптовалютою сягнув 40,9 мільярда доларів, причому 63% з них проводилися в стейблкойнах.
