FTX, що проходить процедуру банкрутства, подала позов проти криптобіржі Bybit з вимогою повернути цифрові активи на суму приблизно $953 млн, виведені незадовго до краху платформи Сема Бенкмана-Фріда.
Серед позивачів також названі West Realm Shires Services і Alameda Research.
У скарзі стверджується, що інвестиційний підрозділ Bybit — Mirana — мав VIP-привілеї, яких не було у більшості клієнтів FTX. Компанія нібито скористалася перевагами для вилучення коштів з біржі, що зазнає колапсу.
Позивачі зазначили, що Mirana чинила тиск на співробітників FTX для прискорення опрацювання запитів на виведення в той час, коли користувачі були змушені очікувати перекази по кілька годин.
Із загальної суми претензій структура Bybit вилучила з FTX криптовалюти приблизно на $327 млн 7-8 листопада 2022 року — на той момент виведення коштів було вже зупинено.
Як відповідачі в позові також фігурує дочірня трейдингова компанія Bybit — Time Research — і низка менеджерів, які або отримали вигоду від операцій Mirana, або їх організовували.
Глава 11 Кодексу США про банкрутство дає змогу під час проведення реструктуризації повернути в загальну конкурсну масу активи, виведені за кілька місяців до подачі заяви про неспроможність. Ця норма покликана гарантувати, що певні кредитори не отримають перевагу порівняно з іншими, зумівши вилучити свої гроші з бізнесу, що зазнає краху.
FTX заявила, що оцінила виведені Bybit і дочірніми структурами активи за курсами на 1 листопада і може вносити зміни в суму претензій протягом розгляду.
У травні FTX подала позов проти Genesis з вимогою повернути $3,9 млрд. Надалі обсяг претензій скоротився до $2 млрд. У підсумку компанії домовилися про виплату $175 млн на користь Alameda Research.
У липні юристи FTX зажадали повернення $71 млн від пов’язаних із біржею благодійних підрозділів.
У вересні платформа подала позов проти LayerZero з вимогою повернути $86 млн і виставила претензії до співробітників філії в Гонконзі на $157,3 млн.
Нагадаємо, клієнти FTX можуть отримати виплати за вимогами до біржі в розмірі $9,2 млрд до середини 2024 року, випливає зі схваленого кредиторами плану.
