Обсяг незаконних криптоактивів, відмитих із використанням кросчейн-операцій, досяг рекордних $7 млрд за рік. Про це йдеться у звіті компанії Elliptic.
Аналітики включили в цю кримінальну активність три категорії:
- децентралізовані біржі, які дають можливість обмінювати криптовалюти, зокрема, в межах одного блокчейна;
- кросчейн-мости, через які монети переміщуються між мережами;
- криптообмінні сервіси, які не дотримуються правил KYC.
В опублікованому в жовтні 2022 року першому звіті “Стан міжмережевої злочинності” фахівці Elliptic нарахували $4,1 млрд відмитих цими шляхами активів. За їхньою оцінкою, до кінця 2023 року показник мав становити $6,5 млрд.
“Однак наші останні розрахунки в $7 млрд демонструють, що міжмережева злочинність зростає швидшими темпами, ніж прогнозувалося”, – констатували аналітики.
На їхню думку, популярність відмивання коштів подібним методом пов’язана з:
- переходом кримінальної активності з біткоїна на інші монети з привабливими якостями на кшталт конфіденційності (Monero тощо) або стабільною ціною (стейблкоїни USDT, DAI тощо);
- генеруванням злочинних доходів у відмінних від цифрового золота токенах, наприклад, унаслідок зломів DeFi-протоколів;
- відсутністю у кросчейн-сервісів верифікації, на відміну від централізованих платформ;
- браком аналітичних інструментів, що дають змогу надійно відстежувати операції між блокчейнами;
- правозастосовчими заходами проти міксерів і бірж, які не дотримуються правил KYC, що призвело до пошуку альтернатив.
Тільки через децентралізовані біржі зловмисники відмили за 12 місяців станом на липень 2023 року $3,9 млрд. Порівняно з попереднім періодом показник зріс на 82%.
У розрізі походження активів обсяги кримінальних міжмережевих операцій значно збільшилися в сегментах схем Понці та крадіжок.
На пов’язані з хакерським угрупованням Lazarus Group припало $900 млн – близько сьомої частини від загальної суми.
Нагадаємо, із січня до серпня Web3-індустрія втратила від дій хакерів і шахраїв $1,25 млрд, за підрахунками аналітиків Immunefi.
Вересень став рекордним місяцем року зі збитком у $329,8 млн, згідно з CertiK.
