Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) висунула офіційні звинувачення проти Тревора Вернона та його компанії Argent Capital Management (ACM), інкримінуючи їм створення шахрайської інвестиційної схеми, що призвела до втрати понад 14 мільйонів доларів.

Згідно з даними регулятора, зазначені особи керували товарним пулом, який здійснював інвестиції у ф’ючерси на фондові індекси, опціони на ф’ючерси, криптоактиви та інші інструменти.

У поданій скарзі наголошується, що в період з березня 2022 року по лютий 2026 року Вернон та ACM залучили понад 14 мільйонів доларів (приблизно 560 000 000 ₴ за курсом 2026 року) від щонайменше 60 інвесторів.

За версією CFTC, звинувачені неправдиво представляли Тревора Вернона як надзвичайно успішного трейдера, а керований ним товарний пул демонстрував стабільно високі прибутки. Насправді ж, торговельна діяльність із коштами клієнтів призводила до невпинних та суттєвих збитків.

Регулятор також стверджує, що інвесторам регулярно надсилалися сфальсифіковані щомісячні та щоквартальні звіти, які відображали неіснуючі прибутки та зростання вартості активів на рахунках.

За даними CFTC, обвинувачені привласнювали кошти учасників пулу, а також використовували гроші нових інвесторів для погашення зобов’язань перед попередніми вкладниками за схемою Понці, ретельно приховуючи реальні фінансові втрати.

Крім того, у позові зазначено, що Вернон нібито надав неправдиві свідчення під присягою під час розслідування, проведеного Комісією, а також порушив вимоги щодо реєстрації, передбачені Законом про товарні біржі та правилами CFTC.

Регулятор звертається до суду з вимогою зобов’язати відповідачів відшкодувати збитки інвесторам, конфіскувати незаконно отримані кошти, накласти цивільні штрафи, а також заборонити їм займатися торговельною діяльністю та проходити реєстрацію в CFTC.

Порада від Business News: Ця новина є важливим сигналом для інвесторів, особливо тих, хто працює з криптовалютними активами та ф’ючерсами. Вона підкреслює необхідність ретельної перевірки інвестиційних платформ та осіб, а також нагадує про ризики, пов’язані з обіцянками надвисоких прибутків. Звертайте увагу на регуляторні новини, щоб уникнути потенційних шахрайських схем.

За даними порталу: cryptocurrency.tech