Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про розкрадання 8,4 мільярдів гривень ПриватБанку.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», колишній голова правління банку розпорядився переказати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 мільйони, списані внаслідок незаконного судового рішення
Правоохоронці констатують, що в результаті операції банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ).
Для прикриття фактичної розтрати коштів банку і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юрособи.
«Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям», — додають в НАБУ.
Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.
Кошти отримали декількома траншами дві різні компанії. 85,2 млн грн — на рахунок однієї пов’язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн — на користь іншої. Згодом гроші було виведено за кордон з метою легалізації.
