Кіберзлочинна імперія вартістю $245 мільйонів: громадянин Сінгапуру зізнався у крадіжці криптовалюти

Малоне Лам, громадянин Сінгапуру, який нещодавно оселився у Маямі, визнав себе винним у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо участі у міжнародній кіберзлочинній змові, яка вкрала та відмила понад 245 мільйонів доларів США у криптовалюті.

Прокурор Джинін Ферріс Пірро оголосила про визнання вини після того, як Лам постав перед суддею Окружного суду США Колін Коллар-Коттеллі.

Грабунок на $245 мільйонів у криптовалюті

Згідно з офіційним прес-релізом, 22-річний зловмисник визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в участі у змові за законом RICO. Суддя призначив наступне засідання на 8 грудня 2026 року. Судові документи стверджують, що злочинна діяльність розпочалася не пізніше жовтня 2023 року і тривала щонайменше до травня 2025 року.

Угруповання розширювалося через зв’язки на онлайн-ігрових платформах і включало осіб, розташованих у Каліфорнії, Коннектикуті, Нью-Йорку, Флориді, а також в інших країнах. Його члени використовували соціальну інженерію, а іноді й незаконне проникнення до осель, щоб отримати інформацію, яка допомогла їм спустошувати криптогаманці жертв.

Прокурор США Пірро заявила:

«Якщо ви будуєте кіберзлочинну імперію, ми знайдемо вас, ліквідуємо вашу діяльність і притягнемо до відповідальності. Цей обвинувачений очолював міжнародну мережу, яка паразитувала на жертвах через обман, порушувала їхню приватність та викрадала сотні мільйонів доларів у криптовалюті. Співпрацюючи з нашими партнерами з ФБР та IRS-CI, ми продовжуватимемо вистежувати злочинців, які використовують технології як зброю для крадіжок у невинних людей».

Нічні клуби, екзотичні автомобілі та розкішне життя

Лам, який використовував псевдоніми «Енн Гетевей», «$$$» та «Кінг Ґріві», нібито організовував операцію, обирав цілі та розподіляв ролі серед співучасників. Вкрадені кошти потім активно витрачалися на предмети розкоші та послуги. Група сплачувала до 500 000 доларів США за один вечір у нічному клубі, купувала сумочки вартістю десятки тисяч доларів, щоб роздавати їх на клубних вечірках, та придбала годинники вартістю від 100 000 до понад 500 000 доларів США.

Вони також витратили десятки тисяч на ексклюзивний одяг, орендували помешкання в Лос-Анджелесі, Гемптоні та Маямі, наймали приватні літаки та команду приватної охорони, а також придбали екзотичні автомобілі вартістю від 100 000 до 3,8 мільйона доларів США. Правоохоронці заарештували Лама 18 вересня 2025 року в його орендованому будинку в Маямі.

Можливо, вас також зацікавить:

• 280 років ув’язнення загрожує бізнесмену з Лас-Вегаса у справі про криптовалюту
• Джонг Санг-хо з Delio отримав 15 років ув’язнення за криптовалютний скандал на 70 мільярдів вон
• 51 мільйон доларів на будинки, автомобілі та яхту: регулятори націлилися на Goliath та CEO Дельгадо

Порада від Business News: Ця новина є важливим нагадуванням про зростаючі кіберзагрози у сфері криптовалют. Вона підкреслює ефективність міжнародної співпраці правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю та демонструє, що незаконні прибутки, здобуті злочинним шляхом, не залишаться непоміченими. Для користувачів це сигнал бути пильними щодо безпеки своїх цифрових активів та пам’ятати про реальні наслідки кіберзлочинності.