Підрозділ фінансової розвідки FSC Південної Кореї виявив щонайменше 500 000-600 000 потенційних порушень KYC-процедур на біржі Upbit. Про це пише Maeil Business.
Зокрема, Upbit нібито дозволяла користувачам відкривати рахунки, використовуючи ідентифікатори з розмитими особистими даними на кшталт імен та реєстраційних номерів.
Платформі загрожують штрафи в розмірі 100 млн KRW ($71 500) за кожен випадок, а також проблеми з продовженням ліцензії.
Інформація про ймовірні претензії до Upbit з’явилася через місяць після оголошення FSC планів розслідувати діяльність біржі у зв’язку з потенційними порушеннями антимонопольного законодавства.
Раніше аналітики Kaiko оцінили зниження частки Upbit за 12-місячний період у глобальному обороті спотової та деривативної торгівлі криптовалютами. Показник впав із 6,8% до 5,8%, унаслідок чого платформа опустилася з другого на четверте місце, поступившись Bybit і OKX.
Нагадаємо, у червні 2023 року парламент Південної Кореї ухвалив закон про захист користувачів криптовалют. Документ ввів поняття «цифрові активи» і визначив відповідальність за правопорушення, включно з інсайдерською інформацією та несумлінними торговими практиками.
