Сенаторка США Синтія Ламміс і член палати представників Френч Гілл надіслали листа Мін’юсту з проханням «ретельно оцінити ступінь, з яким Binance і Tether надають матеріальну допомогу і ресурси для підтримки тероризму».
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy – bad actors are.
I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Законодавці попросили генерального прокурора Мерріка Гарланда «ухвалити рішення щодо обвинувачення Binance, яке відображає їхній рівень провини, і оперативно завершити розслідування триваючої незаконної діяльності за участю Tether».
Ініціатива народилася після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Політики вважають, що компанії нібито порушували закони про санкції та банківську таємницю.
Згідно з документом, Tether «свідомо сприяє порушенню чинних нормативних положень, не проводячи адекватної перевірки клієнтів».
Обидві фірми вже стикалися з тиском з боку регуляторів. 27 березня CFTC звинуватила Binance у порушенні правил торгівлі деривативами та роботі без ліцензії. Відомство також стверджує, що компанія була обізнана про те, що її клієнтами є підсанкційні особи.
2021 року CFTC оштрафувала Tether на $41 млн за «неправдиві або такі, що вводять в оману, заяви» про повне забезпечення стейблкоїна USDT.
Гілл і Ламміс загалом доброзичливо ставляться до криптовалют і у своєму листі заявили, що цифрові активи та блокчейн-технології можуть «стимулювати відповідальні інновації».
«Багато посередників у сфері криптоактивів прагнуть дотримуватися санкцій США і законів про боротьбу з відмиванням грошей, розглядаючи ці правила як необхідні для розкриття перспектив технології», — заявили вони.
Голова Банківського комітету Сенату Шеррод Браун наголосив, що влада «боротиметься з використанням криптовалюти для фінансування тероризму та ухилення від санкцій» для підтримки Ізраїлю.
Браун пообіцяв перекрити джерело грошей для незаконних організацій шляхом розробки додаткових заходів контролю індустрії цифрових активів. Він згадав свою колегу-сенаторку Елізабет Воррен, яка також виступила за боротьбу проти фінансування терористів через криптовалюти.
Воррен під час більш раннього виступу послалася на матеріал WSJ, в якому стверджується про те, що палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у цифрових активах.
Аналітики Chainalysis заявили, що під час підрахунку пов’язаних із терористами криптовалют багато хто неправильно включає в цю масу сторонні кошти, що пройшли через різні платіжні сервіси, які взаємодіяли зі злочинцями. Також за їхнім твердженням, фінансування незаконної діяльності, як і раніше, більшою мірою спирається на традиційні методи.
«Адміністрація повинна зробити додаткові кроки щодо введення санкцій і спрямувати ресурси на багатосторонні зусилля з координації з союзниками для відстеження, заморожування та конфіскації будь-яких активів, пов’язаних із ХАМАС, а також вжити заходів, необхідних для того, щоб позбавити терористів можливості збирати кошти», — додала Браун.
Вона також зазначила, що спроби заблокувати криптофінансування тероризму часто перетворюються на гру в «вдар крота», оскільки правоохоронні органи можуть зупинити одну транзакцію, тоді як злочинці переходять на іншу платформу.
Співзасновник CoinMetrics Нік Картер випустив довгий тред в X, в якому розкритикував уряд США за політику проти криптовалют. При цьому він зазначив, що сенатори посилалися саме на неточні дані WSJ.
so just to recap
– WSJ journalists (Angus Berwick & Ian Talley) write a flurry of articles citing Elliptic data claiming that PIJ (Hamas affiliate) raised $93m in crypto (and cites BitOK claiming Hamas raised $41m) [1]
– Sen Warren uses this article to claim that Hamas raised…
— nic 🌠 carter (@nic__carter) October 25, 2023
«Оскільки цей лист підписали аж 20% Конгресу, і весь він заснований на статті WSJ, спрямовуючи апарат національної безпеки проти криптоіндустрії, ми терміново заслуговуємо відповідей», — занепокоївся Картер.
На його думку, якщо аналіз видання неправильний, то наближається «великий скандал».
Нагадаємо, на тлі стурбованості використанням цифрових валют кіберзлочинцями та терористами Мінфін США планує оголосити криптовалютні міксери «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці.
Пізніше аналітики Elliptic вказали на незначну частку криптовалют у фінансуванні ХАМАС.
