Правоохоронні органи Індії заарештували чоловіка, підозрюваного у викраденні двох співробітників фінансової піраміди BitConnect, яка зазнала краху, і вимаганні $125 млн у криптовалютах.
За версією слідства, мешканець Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт став жертвою шахрайської схеми, купивши нативну монету проєкту BitConnect Coin. У спробі «повернути інвестиції» він разом зі спільниками викрав двох співробітників скам-проєкту і вимагав у них 2091 BTC, 11 000 LTC і близько $1,7 млн (145 млн індійських рупій) в обмін на звільнення.
Бхатта заарештували 13 серпня. Він зізнався, що заплатив подільникам $34 млн (2,9 млрд індійських рупій) за «їхню активну участь». Цю суму вони витратили на купівлю нерухомого майна, золота та інших активів.
Правоохоронці вилучили у фігурантів різне майно загальною вартістю $52 млн (4,4 млрд індійських рупій). Розслідування триває.
Криптовалютна фінансова піраміда BitConnect діяла з 2016 по 2018 рік. Унаслідок її краху 4000 осіб із 95 країн втратили близько $2,4 млрд. Ініціативна група постраждалих подала колективний позов до суду Південного округу Флориди.
22 лютого 2022 року влада США висунула заочне обвинувачення в шахрайстві проти засновника проєкту Сатіша Кумбхані. Також розслідування щодо нього вели поліція Індії та SEC. Місцеперебування Кумбхані невідоме досі.
Провідний промоутер BitConnect у США Гленн Аркаро визнав себе винним у шахрайстві у вересні 2021 року. Суд засудив його до 38 місяців в’язниці і зобов’язав повернути інвесторам $24 млн.
Консультанта проєкту в Австралії Джона Бігаттона визнали винним у наданні неліцензованих фінансових послуг. Він отримав три роки обмеження волі за умови гарної поведінки. П’ять років він не зможе керувати жодним бізнесом.
Нагадаємо, у січні 2023 року Федеральний окружний суд у Сан-Дієго постановив розподілити $17 млн серед приблизно 800 постраждалих від BitConnect.
