Податкова служба США назвала найбільші криптосправи 2023 року

Підрозділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) опублікував список із десяти «найвідоміших і найгучніших» справ відомства у 2023 році — чотири з них пов’язані з цифровими активами.

На восьмому місці опинився засновник криптопроєкту Bruno Block Амір Бруно Ельмаані. У 2017 році він запустив монету Oyster Pearl, розроблену як службовий токен для онлайн-платформи зберігання даних.

«Ельмаані не подав податкову декларацію і повідомив про відсутність доходу у 2018 році. Однак він витратив понад $10 млн на купівлю кількох яхт, з них $1,6 млн на яхту з вуглецевого волокна, сотні тисяч доларів у магазині госптоварів і понад $700 000 на придбання двох будинків», — пояснили в IRS.

Його засудили до 48 місяців тюремного ув’язнення і постановили виплатити компенсацію в розмірі $5,5 млн.

Сьомий пункт списку посів обвинувачений у справі про крадіжку коштів із даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймс Чжун. У квітні його засудили до року та одного дня в’язниці за виведення 50 000 BTC зі злочинної платформи у 2012 році.

Влада також конфіскувала у Чжуна все майно, пов’язане з вкраденими активами, яке оцінили в $3,4 млрд.

На четвертому місці в списку опинився житель Нью-Гемпшира Ян Фріман за відмивання грошей за допомогою біткоїна. За даними IRS, чоловік допоміг легалізувати $10 млн різним онлайн-шахраям.

Фрімена засудили до 96 місяців тюремного ув’язнення і двох років умовного терміну. Йому також наказали виплатити компенсацію жертвам.

На третє місце потрапив співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд, обвинувачений у міжнародному шахрайстві на $4 млрд. Проєкт від самого початку позиціювали як високоприбуткову криптовалюту, але монету так і не запустили.

У грудні 2022 року Грінвуд визнав провину в шахрайстві та відмиванні грошей. Його засудили до 20 років позбавлення волі та виплати приблизно $300 млн як штрафу і компенсацій.

В останній рік близько половини криптовалютних розслідувань IRS сформували кейси з несплатою податків, тоді як три роки тому понад 90% було пов’язано з відмиванням грошей.

Нагадаємо, у грудні Податкова служба США зажадала від FTX виплатити $24 млрд. Юристи біржі, що впала, мають намір оскаржити «абсурдну» постанову.

Источник

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *