Підрозділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) опублікував список із десяти «найвідоміших і найгучніших» справ відомства у 2023 році — чотири з них пов’язані з цифровими активами.
На восьмому місці опинився засновник криптопроєкту Bruno Block Амір Бруно Ельмаані. У 2017 році він запустив монету Oyster Pearl, розроблену як службовий токен для онлайн-платформи зберігання даних.
«Ельмаані не подав податкову декларацію і повідомив про відсутність доходу у 2018 році. Однак він витратив понад $10 млн на купівлю кількох яхт, з них $1,6 млн на яхту з вуглецевого волокна, сотні тисяч доларів у магазині госптоварів і понад $700 000 на придбання двох будинків», — пояснили в IRS.
Його засудили до 48 місяців тюремного ув’язнення і постановили виплатити компенсацію в розмірі $5,5 млн.
Сьомий пункт списку посів обвинувачений у справі про крадіжку коштів із даркнет-маркетплейса Silk Road Джеймс Чжун. У квітні його засудили до року та одного дня в’язниці за виведення 50 000 BTC зі злочинної платформи у 2012 році.
Влада також конфіскувала у Чжуна все майно, пов’язане з вкраденими активами, яке оцінили в $3,4 млрд.
На четвертому місці в списку опинився житель Нью-Гемпшира Ян Фріман за відмивання грошей за допомогою біткоїна. За даними IRS, чоловік допоміг легалізувати $10 млн різним онлайн-шахраям.
Фрімена засудили до 96 місяців тюремного ув’язнення і двох років умовного терміну. Йому також наказали виплатити компенсацію жертвам.
На третє місце потрапив співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд, обвинувачений у міжнародному шахрайстві на $4 млрд. Проєкт від самого початку позиціювали як високоприбуткову криптовалюту, але монету так і не запустили.
У грудні 2022 року Грінвуд визнав провину в шахрайстві та відмиванні грошей. Його засудили до 20 років позбавлення волі та виплати приблизно $300 млн як штрафу і компенсацій.
В останній рік близько половини криптовалютних розслідувань IRS сформували кейси з несплатою податків, тоді як три роки тому понад 90% було пов’язано з відмиванням грошей.
Нагадаємо, у грудні Податкова служба США зажадала від FTX виплатити $24 млрд. Юристи біржі, що впала, мають намір оскаржити «абсурдну» постанову.
