Підрозділ фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклав штраф у розмірі 1,1 мільйона євро (~1,2 мільйона доларів) на криптовалютну біржу OKX за порушення правил AML у 2023 році.
FIAU зазначила, що біржа посилила свої заходи щодо відповідності протягом останніх 18 місяців; однак влада «не могла не помітити» попередні «серйозні та системні» недоліки.
У 2023 році OKX провела оцінку бізнес-ризиків, але регулятор виявив недоліки, які заважали біржі ефективно перевіряти транзакції на предмет потенційного відмивання грошей, включаючи ризики від міксерів, приватних монет і стейблкойнів.
Офіційні особи FIAU також підкреслили, що OKX співпрацює з клієнтами за межами ЄС, всупереч його твердженням про пріоритетність Європи.
Варто зазначити, що 24 лютого 2025 року біржа визнала провину в порушенні правил США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася виплатити понад 504 мільйони доларів у вигляді штрафів і відшкодування.
11 березня Bloomberg повідомив, що європейські регуляторні органи перевіряють послуги OKX на ймовірне відмивання вкрадених активів Bybit. Представники платформи назвали інформацію «оманливою».
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Spanish
Ukrainian