Міністр інформації Нігерії Алхаджі Мохаммед Ідріс заявив в інтерв’ю DL News, що терористи та викрадачі використовували біржу Binance для переказів коштів.
Він зазначив, що платформа зіграла свою роль у фінансуванні злочинних планів, що погіршило безпекову ситуацію в країні.
«Нам вдалося виявити докази зв’язку Binance з терористичними організаціями та іншими злочинними утвореннями», — зазначив міністр.
Нігерія ініціювала три судові позови проти біржі. Два з цих позовів звинувачують Binance у сприянні відмиванню грошей та ухиленні від сплати податків. В окремій справі влада вимагає від фірми економічної реституції в розмірі 81,5 мільярда доларів.
Судове провадження має розпочатися найближчим часом.
Пильна перевірка компанії посилилася після заяв про те, що криптовалюта використовується для компенсації викрадачам і бойовикам. За даними національного статистичного управління, минулого року мільйони нігерійців зіткнулися з викраденням і насильством, а загальна сума викупу склала 1,4 мільярда доларів.
Нагадаємо, у лютому 2024 року влада заарештувала двох високопоставлених чиновників Binance. Надіма Анджарваллу екстрадували до Кенії, а Тігран Гамбарян провів вісім місяців у виправному центрі Кудже в Абуджі. У жовтні уряд Нігерії зняв усі звинувачення проти нього.
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Spanish
Ukrainian