Прокуратура Массачусетса висунула засновнику і CEO маркетмейкера Gotbit Олексію Андрюніну звинувачення в шахрайстві та змові з метою маніпулювання крипторинком.
Founder of cryptocurrency financial services firm "Gotbit" indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent "wash trading" services.
🔗https://t.co/d0ofGJkACz— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 31, 2024
Крім 26-річного громадянина Росії, який проживає в Португалії, аналогічні претензії висунуто до самої компанії та двох директорів — Федора Кедрова (курував продажі Gotbit) і Каві Джалілі (займався маркетмейкінгом).
Згідно із судовими документами, у період із 2018 до 2024 року фірма надавала послуги зі створення штучного обсягу торгів кільком учасникам ринку, що базувалися у США.
В інтерв’ю 2019 року Андрюнін нібито описав, як створив код для фіктивної торгівлі криптовалютами. ПЗ давало змогу завищити показники трейдингу активами для потрапляння в рейтинг CoinMarketCap і лістинг великих бірж.
Він вів облік ринкових маніпуляцій, включно з таблицями порівняння створених обсягів із природними. Для приховування діяльності Gotbit використовувала безліч акаунтів і заробила на своїх послугах «десятки мільйонів доларів».
Андрюнін особистий дохід перевів на свій акаунт на Binance.
Обвинувачення в шахрайстві передбачає до 20 років в’язниці, штраф у розмірі $250 000 або подвоєної суми прибутку/збитку і конфіскацію незаконно отриманого доходу.
Якщо засновника Gotbit визнають винним у змові, то йому загрожує ув’язнення строком до п’яти років і аналогічні фінансові санкції.
У справі проти Gotbit серед інших фігурують токени Saitama Inu і Robo Inu.
Нагадаємо, їхня авторка Вай Фам врегулювала висунуті SEC звинувачення в шахрайстві та маніпулюванні ринком. Громадянка В’єтнаму, яка проживає у США, погодилася повернути незаконний дохід і заплатити штраф.
