Оператора біржі криптодеривативів BitMEX, компанію HDR Global Trading Limited, у США оштрафували на $100 млн за порушення Закону про банківську таємницю.
Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy Acthttps://t.co/eU2zem7JRP
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025
Фірма, що управляє платформою, навмисне не розробила і не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML) і процедури «Знай свого клієнта» (KYC).
«Вкрай важливо, щоб усі фінансові установи, включно з криптовалютними біржами, дотримувалися цих правил для захисту економіки та національної безпеки нашої країни. Винесений вирок посилає чіткий сигнал, що компанії, які навмисно порушують ці норми […], зіткнуться з наслідками», — заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Метью Подольські.
Згідно з судовими документами, Артур Хеєс, Бенджамін Дело і Семюель Рід заснували BitMEX приблизно у 2014 році. Через рік як директор з розвитку бізнесу до компанії приєднався Грегорі Дуайєр.
Упродовж тривалого часу біржа обслуговувала клієнтів зі США і вела операції через офіси в країні без реєстрації у CFTC і реалізації програм AML.
За твердженням правоохоронців, керівництво платформи та компанія знали про порушення вимог законодавства. Крім того, вони вжили заходів для приховування справжнього характеру діяльності від американських банківських структур, щоб «перекачувати мільйони доларів».
Хеєс і Дело визнали себе винними в лютому 2022 року, Рід уклав угоду з владою в березні, а Дуаєр — у серпні.
BitMEX визнала провину в липні 2024 року.
Нагадаємо, у межах врегулювання цивільного позову CFTC біржа 2021 року заплатила штраф у розмірі $100 млн.
Накладені регулятором фінансові санкції на Хеєса, Дело і Ріда становили по $10 млн для кожного.
