Лондонський суд виніс вирок шахраям, які вкрали понад 4 мільйони фунтів у криптовалюті

У Великій Британії троє чоловіків отримали тривалі терміни ув’язнення за масштабне шахрайство з криптовалютами, яке призвело до втрати понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 5,4 мільйона доларів США, або понад 215 мільйонів гривень за поточним курсом) від восьми громадян. Зловмисники вдавали з себе представників правоохоронних органів, аби скеровувати своїх жертв на підроблені вебсайти.

Деталі справи та вироки

• Головним організатором злочинної групи визнано 29-річного Ентоні Ікенве (Anthony Ikenwe). Його засуджено до шести років позбавлення волі за змову з метою вчинення шахрайства та додаткових п’яти років за відмивання грошей. Загалом, враховуючи законодавство Великої Британії, де терміни ув’язнення часто сумуються, Ікенве проведе за ґратами 11 років.
• Схожий термін — 11 років — отримав і 25-річний Кевін Нвамма (Kevin Nwamma), який також був ключовим учасником схеми.
• Третій член угруповання, 23-річний Хамза Башир (Hamza Bashir), отримав шість років і дев’ять місяців ув’язнення.

За даними слідства, протягом кількох років ця група виявляла потенційних жертв. Під приводом загрози кримінального переслідування вони переконували людей переказувати криптовалюту на підконтрольні шахраям ресурси. Нібито кошти мали бути переведені для “блокування небезпечного рахунку” або “повернення вкрадених активів”. Надалі викрадені кошти відмивалися через заплутану фінансову мережу. Розслідування розпочалося минулого року після численних звернень потерпілих.

Правоохоронці стверджують, що здобуті нелегальним шляхом кошти злочинці витрачали на предмети розкоші, включно з дорогими автомобілями, дизайнерським одягом та годинниками Rolex. Це контрастувало з офіційним річним доходом одного з фігурантів, який становив лише 444 фунти стерлінгів (близько 597 доларів США, або майже 24 тисячі гривень).

Ключовим моментом у викритті групи стало відстеження руху криптоактивів на суму 1,34 мільйона доларів США, які були переведені на адреси, пов’язані з Ікенве. Крім того, було виявлено 673 150 доларів США (близько 27 мільйонів гривень) готівкою у банківській скриньці в Дубаї. Часті подорожі та відпочинок учасників групи в екзотичних локаціях, таких як Таїланд, Японія, Париж, Міконос, Мальдіви та Сейшельські острови, також привернули увагу правоохоронних органів.

Щодо інциденту з HashKey Group: На початку липня поточного року з’явилася інформація про невідомих осіб, які видавали себе за HR-менеджерів криптокомпанії HashKey Group. Під час фіктивних співбесід зловмисники намагалися отримати конфіденційну інформацію від претендентів на вакансії. Представники HashKey Group повідомили, що отримали численні скарги від користувачів, з якими шахраї зв’язувалися через LinkedIn, електронну пошту та інші канали, представляючись співробітниками компанії. HashKey Group, як велика криптокомпанія, працює на глобальному рівні, і подібні схеми можуть виникати в різних юрисдикціях. Компанія закликає бути уважними та перевіряти інформацію.

Порада від Business News:

Ця новина є важливим нагадуванням про зростання криптошахрайства та його витончені методи. Важливо завжди зберігати пильність, перевіряти автентичність вебсайтів та пропозицій, особливо коли йдеться про криптовалюти. Ніколи не надавайте особисту чи фінансову інформацію на підозрілих ресурсах і не піддавайтеся тиску чи погрозам. Навіть якщо хтось видає себе за представника правоохоронних органів, завжди зберігайте критичне мислення.

Оригінал статті: cryptocurrency.tech