Якщо за часовий проміжок із січня по вересень 2025 року Держслужба фінмоніторингу відправила правоохоронним структурам 794 матеріали щодо сумнівних фіноперацій на загальну суму 150,46 млрд грн, то тільки за жовтень було передано 208 матеріалів на близько 80 млрд грн.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив Опендатабот.  

"Більше 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, котрі підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що значна частина повідомлень (99%) надійшла від банківських установ – 1,42 млн звітів. Небанківські установи відправили ще майже 15 тис.

Основна кількість повідомлень стосується граничних фінансових операцій – понад 1,18 млн (83%). Сумнівних операцій набагато менше – приблизно 243 тис. (17%). Разом з тим, сума по них збільшилася майже втричі. Отже, за період із січня по вересень 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн були передані правоохоронним органам.

На запит Опендатабота в Держфінмоніторингу додали, що цього року лише за жовтень правоохоронним структурам було відправлено 208 матеріалів на майже 80 млрд грн – це вже перевищує показник за весь минулий рік.

Відбулися й інші зміни. Зокрема, з початку року було передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових порушень на понад 157 млрд грн. Для оцінки масштабу: це в 14 разів більше, ніж торік.

«За 10 місяців 2025 року ми передали правоохоронним структурам більше тисячі матеріалів на понад 230 млрд грн сумнівних операцій, що в чотири рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Задля цього нами було проаналізовано транзакцій на суму понад 1 трлн грн. Це є прямим результатом превентивної моделі: ми самостійно виявляємо ризики та передаємо матеріали правоохоронним структурам», – прокоментував керівник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг здійснює перевірку фінансових операцій двох типів – порогові та сумнівні.

Граничні фіноперації – це ті, сума в яких дорівнює або перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну з таких ознак: прояв сепаратизмутероризму, ризик фальсифікації рахунків-фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, значна кількість готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування сумнівних публічних діячів.

Сумнівні фіноперації залежать не від суми, а виключно від наявності підозр та доказів у банку.

Фото: unsplash