Стало відомо, як саме українські банки будуть звітувати Національному банку України (НБУ) про карткові операції населення. Як повідомило джерело в одному з державних банків, дані про платежі будуть вносити в спеціальну таблицю, яку передаватимуть Нацбанку.
За словами джерела одного з банків України, інформація про низку видів карткових операцій попередньо будуть передаватися без детальних подробиць щодо даних фізичних осіб. Тобто в Нацбанк передаватимуть дані, скільки фізособа провела операцій з вказівкою суми.
Джерело додало, що Нацбанк зможе запросити від банків більш детальну інформацію, якщо дії за якимись операціями здадуться підозрілими. Зокрема, йдеться про ріст розміру грошових переказів. Тобто, якщо фізособа й компанія здійснювала перекази на плюс-мінус однакові суми, то, вірогідно, регулятор, не запросить додаткову інформацію про рахунки.
Деталі нововведення НБУ
Нацбанк розіслав банкам лист, в якому зобов’язав їх надавати звіти про всі карткові платежі своїх клієнтів. Нововведення запрацює вже з 5 червня. Щотижня до 16:00 банки повинні будуть доповідати НБУ про карткові операції своїх клієнтів. Це стосуватиметься як фізичних, так і юридичних осіб.
Українські банки надаватимуть звіт регуляторові про перекази грошей з карти на карту, поповнення/зняття готівки, оплату товарів в Інтернеті та переказ коштів з карти на розрахунковий рахунок компанії або виплати на карти клієнтів з рахунку компанії. Водночас поки невідомо, з якою саме метою регулятор буде збирати цю інформацію.
Як писав Інформатор раніше, НБУ наказав українським банкам збирати інформацію про зв’язки клієнтів з росією. Зазначалося, що Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Крім того, повідомлялося, що НБУ запровадив обмеження на оплату цифрового контенту. Отримувати кошти за надання платного контенту в Інтернеті можуть лише ідентифіковані особи чи компанії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
