НБУ розслідує можливе втручання в автоматизовану систему Сенс Банку

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) в рамках уже розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку має намір з’ясувати обставини можливого несанкціонованого втручання в його автоматизовану систему. Це стосується операцій із внесення 150 мільйонів гривень (приблизно $3,750,000 за поточним курсом) застави для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, як повідомив регулятор на своїй сторінці у Facebook.

Нацбанк оприлюднив детальне роз’яснення у відповідь на запит голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора у цій резонансній справі із Сенс Банком.

Ключові аспекти перевірки:

• Встановлення фактів можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку.
• З’ясування обставин надання відповідних вказівок керівництвом банку своїм працівникам.
• Оцінка дотримання норм законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави.

Наразі робити остаточні висновки про несправність системи фінансового моніторингу банку передчасно. За словами представників НБУ, самі учасники процесу визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу спонукало їх шукати альтернативні шляхи, включно з втручанням в роботу та відключенням автоматизованих систем банку.

“Хто саме, коли і якими незаконними методами зміг обійти систему – це встановлять в ході перевірок”, – наголосив Нацбанк.

Регулятор також підкреслив, що він не має доступу до автоматизованих систем фінансових установ, не здійснює жодного впливу на їх функціонування і не видає дозволів чи заборон щодо конкретних операцій. Завдання моніторингу операцій клієнтів, їх аналізу, виявлення та блокування сумнівних транзакцій – це виключна відповідальність самих банків.

У своєму повідомленні НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано запрошення голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії. Метою є проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор висловлює підтримку ініціативі уряду щодо відсторонення Ступака з посади на час проведення службового розслідування.

Як відомо, 19 серпня Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детективів НАБУ, оприлюднив деталі руху коштів, які були використані для внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка.

Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів. Слідство пов’язує окремих колишніх та чинних посадовців банку з організацією відповідних операцій та можливим уникненням стандартних процедур фінансового моніторингу.

Згідно з даними, наданими народним депутатом, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було перераховано 50 мільйонів гривень: 46 мільйонів гривень надійшли від ТОВ “Гіран Констракт”, а 4 мільйони гривень – від ТОВ “Пелет Сервіс”.

Порада від Business News:

Ця інформація є надзвичайно важливою для клієнтів Сенс Банку та всіх, хто переймається стабільністю фінансової системи України. Розслідування НБУ щодо можливих зловживань у Сенс Банку допоможе відновити довіру до банківської установи та підкреслить важливість дотримання вимог фінансового моніторингу для забезпечення прозорості транзакцій.

Подробиці можна знайти на сайті: interfax.com.ua