Білорус Артем Ляшанов створив фіктивну криптоплатформу Thedex для легалізації незаконних грошей – ЗМІ

Працівники платіжної системи Bill_line (ТОВ «АйТіБіт») та її фактичний власник, білорус Артем Ляшанов, незабаром можуть отримати чергову кримінальну справу за легалізацію коштів із використанням криптовалют через створену ними фіктивну криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а саму фірму буде виключено з переліку технологічних.

Українські IT-експерти звернули увагу на акаунти у соціальних мережах несправжньої криптоплатформи Thedex (Thedex.cloud), де йдеться про її взаємодію з Bill_line. Час створення допису підтверджує, що ця взаємодія почалася практично з перших тижнів заснування Thedex.

Однак, головний доказ зв’язку двох проектів – загальні кадри. Згідно з профілями на Linkedin, ключові «працівники» Thedex поєднують роботу і в Bill_line. Так, наприклад, Danny Panchenko зазначає, що з 2024 року працює одночасно і в Thedex.cloud, і в Bill_line до сьогодні. Подібну інформацію вказує і певний Dmitriy Z., який з квітня 2024 року займається технічною підтримкою в Bill_line і одночасно є менеджером в Thedex.cloud.

Ще один працівник, що представляє Bill_line на міжнародних заходах, – Євген Шелудяков. У його профілі на LinkedIn раніше було вказано, що він є фундатором Crypto Payment Gateway у Thedex. Показово, що той же Шелудяков у своєму дописі від листопада 2024 року згадав про свою участь у форумі на Мальті як представник компанії Thedex. Водночас він був присутній на стенді Bill_line на цьому ж заході.

Thedex не має юридичної особи ані в Україні, ані в інших державах. На веб-сайті Thedex.cloud немає жодної юридичної інформації про фірму, її персонал, як і її сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram. Також кидається в очі «накрутка» декількох тисяч підписників з Індії та азіатських країн на аккаунт Thedex у соціальних мережах, що також свідчить про «фейковий» і нібито автономний проект.

Bill_line і Thedex співпрацюють із платіжною системою PayAdmit Владислава Колодистого. Ця інформація теж зазначена на їх сайтах.

«Створення такого «проекту» безсумнівно є прикриттям для нелегальних операцій та платежів із криптовалютами, які здійснює керівництво, співробітники Bill_line та Артем Ляшанов, котрий також нібито юридично не причетний до фірми, хоча й де-факто її контролює та володіє», – зазначає IT-фахівець Денис М., котрий з колегами і обидва. З його слів, зібрано й інші матеріали, які свідчать про легалізацію коштів у великих розмірах.

Ці дані будуть передані працівникам правоохоронних органів – Нацполіції, Службі безпеки України, Бюро економічної безпеки, а також голові Національного банку України Андрію Пишному.

Враховуючи громадянство Артема Ляшанова, такі дії можуть загрожувати національній безпеці України.

Також Bill_line (ТОВ «АйТіБіт»), що поки є резидентом «Дія.City», викрили в ухиленні від сплати податків шляхом фіктивного оформлення ФОП декількох працівників. Як компанія отримала резидентство і чому не вказані відомості щодо прибутку має відповісти в. о. міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова.

Зокрема, Максим Бороненко, який з серпня 2021 року займає посаду Chief Commercial Officer (CCO), мав ФОП декілька років і лише нещодавно його закрив. Аналогічна ситуація була з ФОП у керівника відділу розвитку бізнесу платіжного сервісу Дарини Карбонно, яка вже не працює в компанії та інших співробітників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що платіжна система Bill_line Ляшанова може бути пов’язана з легалізацією коштів та шахрайськими схемами «refund fraud» у Латвії – незаконне повернення коштів за покупки на інтернет-платформах, які нещодавно розкрили українські та латвійські правоохоронці, повідомляє джерело у правоохоронних органах.

Bill_line, як вказано на її сайті, співпрацює з багатьма латвійськими фірмами, зокрема SoftGamings. Ця фірма працює з провайдерами онлайн-казино, у тому числі в криптовалюті, і має головний офіс у Латвії, а також ще один у Росії. Також фірма Ляшанова співпрацює з литовською фірмою FinteqHub, якою керує білорус Вадим Дрозд.

Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що згідно з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72023000500000071 від 14.09.2023., справа проти «PariMatch» та низки платіжних систем – ТОВ «АйТаБа» та ін., а також керівництво Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, з якою у Артема Ляшанова близькі відносини, які були в курсі махінацій, розслідується, а підозрюваним можуть бути висунуті звинувачення.

Зокрема, Оксана Кірєєва (на фото) займається рекрутингом (HR) українців у компанії-прокладки Ляшанова

Це вже друге кримінальне провадження, де фігурує керівництво платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн»), білорус Ляшанов Артем Олегович, разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження з легалізації грошей з використанням низки платежів.
Як зазначається в Єдиному державному реєстрі судових рішень, фірма ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують також у кримінальному провадженні №4202110000000283. У матеріалах суду також фігурує низка ТОВ та банків, які використовувалися для легалізації коштів, через що бюджет, за оцінкою слідства, недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.
Після відкриття кримінальної справи, в якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ “Білл Лайн” змінила назву на “Тех-Софт Атлас”, залишивши при цьому ТМ bill_line. А в жовтні 2025 року ТОВ “Тех-Софт Атлас” ще раз змінила назву на ТОВ “АйТіБіт”. Таке перейменування юридичної особи свідчить про те, що фірма та її власник мають намір приховати.

За видалення цієї інформації з мережі Інтернет ТОВ «Тех-Софт Атлас» судилася з багатьма українськими ЗМІ, але суди всіх інстанцій програла. Також суд у вересні 2025 року відмовився розглядати позов ТОВ проти «Інформаційне агентство «Тека Ньюз», тим самим підтвердивши правдивість оприлюдненої інформації.