7 вересня 2026, 15:00 26 0

Академія LIGA ZAKON запрошує до участі у безкоштовному вебінарі, присвяченому актуальним питанням для фізичних осіб-підприємців: “ФОП під контролем: фінансовий моніторинг, банківські операції, податкова звітність та забезпечення безпеки платежів у 2026 році”

Дата проведення: 15 вересня

Час початку: 11:00

Це практичний вебінар, орієнтований на ФОП, бухгалтерів, фінансових менеджерів та власників малого бізнесу.

Програма вебінару:

Сучасні реалії бізнесу ставлять фізичних осіб-підприємців під пильну увагу банківського фінансового моніторингу, податкових органів та систем аналізу фінансових транзакцій. Навіть абсолютно законна комерційна діяльність може викликати додаткові запитання, якщо характер платежів, контрагенти, призначення переказів або загальний рух коштів не відповідають очевидній бізнес-логіці.

Під час вебінару ми детально розглянемо: що саме бачить банк під час аналізу операцій ФОП, які типи платежів та моделі поведінки можуть активувати процедури фінансового моніторингу, чому банки вимагають документальне підтвердження походження коштів та як ефективно діяти у випадку блокування операції.

За допомогою практичних прикладів у системі LIGA360 ми продемонструємо, яку інформацію про потенційного контрагента підприємець може отримати ще до здійснення платежу або початку співпраці. Ви дізнаєтеся, на які сигнали ризику слід звертати увагу та як впровадити базовий контроль контрагентів без надмірної бюрократії.

Ключові теми, що будуть висвітлені під час заходу:

• ФОП у системі контролю: хто та яку інформацію аналізує. Банки, фінансовий моніторинг та податкова служба можуть аналізувати різні дані про діяльність підприємця. Важливо розуміти, що самого лише своєчасного сплачування податків вже недостатньо.

• Чинники, що можуть викликати занепокоєння банку. Розглянемо нетипові обороти коштів, різке зростання обсягів платежів, перекази між особистими та бізнес-рахунками, часте зняття готівки, транзитні операції, подрібнення платежів та інші актуальні “червоні прапорці”.

• Банк вимагає документи або зупиняє операцію: алгоритм дій. Ми пояснимо, які документи можуть знадобитися, як коректно обґрунтувати економічний зміст транзакцій та яких помилок слід уникати під час спілкування з банківськими установами.

• Контрагенти ФОП: як уникнути чужих ризиків. Оцінка санкційних, судових, податкових та репутаційних ризиків. Важливість мінімального рівня перевірки (due diligence) навіть для невеликого бізнесу.

• Практичні кейси використання LIGA360. Навчимо формувати досьє потенційного контрагента, аналізувати ключові ризикові фактори та зв’язки, а також відстежувати актуальні зміни щодо контрагентів.

• Комплаєнс для ФОП без зайвої складності. Які документи та докази варто зберігати, як забезпечити зрозумілу логіку фінансових потоків та створити просту систему підтвердження добросовісності бізнесу.

• Сесія запитань та відповідей. Можливість отримати відповіді на ваші практичні запитання від спікера.

Після завершення вебінару учасники отримають знання щодо:

Банківського бачення операцій ФОП та методів їх оцінки; платежів, що найчастіше потребують додаткового пояснення; правильних дій у відповідь на запит банку; підготовки документів, що підтверджують джерело коштів та їх економічну мету; ефективної перевірки потенційних контрагентів перед початком співпраці та виявлення ризикових сигналів за допомогою LIGA360; зниження ризиків проблем з платежами завдяки дотриманню простих правил фінансової та комплаєнс-гігієни.

Спікерка:

Ганна Горбенко – Голова громадської організації “УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ”, директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ “ОТП БАНК”.

Участь у вебінарі безкоштовна. Необхідна попередня реєстрація. Зареєструватися можна за посиланням.

Головна / Новини / Безкоштовний вебінар “ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році” / Залиште коментар Увійдіть щоб залишити коментар Увійти2026 Визначено порядок оцінювання заяв на гранти для власної справи 11.30 27 серпня 2026 Міжнародний Реєстр збитків розпочав прийом заяв про втрату оплачуваної роботи 10.00 23 липня 2026 Мін’юст затвердив 42 уніфіковані форми документів для юросіб 10.00 20 липня 2026 Уряд удосконалює моніторинг ефективності управління держмайном

Важливе

Безкоштовний вебінар “ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році” Безкоштовний вебінар “Безперервність бізнесу в умовах війни: захист активів, реагування та відновлення після інцидентів” Вебінар “Правовий режим Дефенс Сіті. Практичний інтенсив” Мінветеранів визначило єдині правила навчання для фахівців, які працюють із ветеранами Адміністрація Держспецзв’язку уніфікувала проведення перевірок у сфері кіберзахисту Безкоштовний вебінар “ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році” Нова LIGA360 змінює роботу юриста Все законодавство, судова практика, реєстрова інформація, дані контрагентів та договорів – в єдиному комплексному продукті ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ Каталог Liga:BOOK Адвокат з трудових спорів Адвокат по ДТП Апостіль документів Арбітражний керуючий Аудитор Витяг з ЄДР Державна реєстрація Довідка про сімейний стан Довіреність на автомобіль Довіреність на представлення інтересів в суді Довіреність на реєстрацію юридичної особи Довіреність на розпорядження майном Договір дарування квартири Договір купівлі-продажу автомобіля Договір купівлі-продажу будинку Договір купівлі-продажу квартири Договір міни нерухомості Договір оренди квартири Договір позики Дозвіл на виїзд дитини за кордон Запрошення іноземця в Україні Засвідчення копій документів Митний юрист Нотаріальне посвідчення договорів Нотаріально завірений переклад Оформлення афідевіта Оформлення довіреності Оформлення спадщини Попередій договір Посвідчення нотаріальних заяв Послуги адвокатського бюро Адвокати Liga:BOOK Адвокати Вінниці Адвокати Дніпра Адвокати Донецька Адвокати Запоріжжя Адвокати Києва Адвокати Луцька Адвокати Львова Адвокати Одеси Адвокати Полтави Адвокати Харькова Адвокаты Кривого Рогу Нотаріуси Liga:BOOK Нотариуси Дніпра Нотариуси Києва Нотариуси Донецка Нотариуси Запоріжжя Нотариуси Одеси Нотаріуси Полтави Нотаріуси Харкова Нотаріуси Херсона Показати більше про компанію Центр підтримки користувачів Підбір продуктів та рішень

каталог рішень

всі тарифи ЛІГА:ЗАКОН каталог рішень

всі тарифи ЛІГА:ЗАКОН

© ТОВ “інформаційно-аналітичний центр ЛІГА”, 1991-2026.

© ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2007-2026.

© Інформаційне агенство “ЛІГА:ЗАКОН”, 2010-2026.

var eventTypeEvent = ‘Подія’; var eventTypePracticum = ‘Практикум’; var calendarPracticumReporter = ‘Доповідач’; var calendarDetailLink = ‘Детальніше’; var oneExpertBlog = ‘ДУМКА ЕКСПЕРТА’; var eventCardBuyTitle = ‘Зареєструватися’; var eventCardDateTitle = ‘Дата’; var eventCardPlaceTitle = ‘Місце’; var eventCardPriceTitle = ‘Вартість’; var jurCalendarPracticumReporters = ‘ДОПОВІДАЧІ’; var jurCalendarPracticumProgram = ‘ПРОГРАМА’; var showAll = ‘Показати все’; var hide = ‘Згорнути’; var incorrectEmailMessage = ‘Будь ласка, перевірте чи правильний Ваш e-mail’; var restrictedMailDomain = ‘Поштова адреса має заборонений домен. Наш сайт не гарантує коректну роботу із ним’; var errorWithRepeatMessage = ‘Сталася помилка. Спробуйте ще раз’; var emailTooLong = ‘Ваша поштова адреса має бути не більше 50 символів’; var moreByTopic = ‘Більше по цій темі’; var

Порада від Business News:

Цей вебінар буде надзвичайно корисним для кожного ФОП, бухгалтера чи фінансового менеджера, хто прагне уникнути проблем з фінансовим моніторингом, податковою та банківськими установами. Він надасть практичні інструменти та знання для безпечного ведення бізнесу в умовах посиленого контролю, зокрема, через використання системи LIGA360.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: jurliga.ligazakon.net