Компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, заблокувала близько $225 млн у USDT у межах співпраці з Мін’юстом США, криптовалютною біржею OKX і аналітичною фірмою Chainalysis.
Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate https://t.co/yrofwNtK5s
— Tether (@Tether_to) November 20, 2023
Згідно з пресрелізом, кошти пов’язані з міжнародним злочинним синдикатом, який займався торгівлею людьми в Південно-Східній Азії. Обсяг заморожених USDT у Tether назвали “найбільшим в історії”.
“Під час багатомісячного розслідування, проведеного Tether і OKX, правоохоронні органи США, включно з Міністерством юстиції, були заздалегідь попереджені про місцезнаходження незаконних коштів шляхом аналізу їхнього руху через блокчейн. Ці дії спричинили запит на заморожування з боку Секретної служби США і [подальше] добровільне блокування з боку Tether”, – уточнили в компанії.
Призначений на посаду CEO емітента Паоло Ардоіно назвав проведену роботу “вражаючою”.
Impressive work by @Tether_to and @okx teams, alongside with Law Enforcement to stop bad guys🤝 https://t.co/P0U8ydP91x
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 20, 2023
“Ми віримо в необхідність використання технологій і зв’язків, таких як наша співпраця з OKX, для активної протидії незаконній діяльності та підтримки найвищих стандартів чесності в галузі”, – додав Ардоіно.
Раніше Tether заморозила понад 2,5 млн USDT, виведених із кросчейн-протоколу Multichain. У вересні емітент заблокував $1,4 млн із вкрадених у біржі Remitano $2,7 млн.
