Активи агрохолдингу на мільйони гривень під загрозою арешту через кримінальні провадження

Майнове господарство товариства “Український харчовий альянс ЕКО”, вартість якого перевищує 250 мільйонів гривень, може потрапити під арешт. Це пов’язано з розслідуванням кримінальної справи, що стосується незаконного заволодіння понад 125 земельними ділянками на Житомирщині. Компанія належить депутату Житомирської обласної ради Ірині Костюшко, яку раніше виключили з однієї з фракцій через наявність російського паспорта. Потенційний арешт активів може поставити під загрозу функціонування всієї групи компаній “Зоря Агрогруп”, яка обробляє близько десяти тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у Житомирській області, повідомляє видання “Коротко.Про”.

Деталі кримінального провадження

Видання “Коротко.Про” уточнює, що йдеться про кримінальне провадження №12025065490000164 стосовно ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (ідентифікаційний код 41310445).

Згідно з інформацією статті, Ірині Костюшко загрожує арешт усього її майна. Претензії стосуються самовільного зайняття земельних ділянок та обвинувачень у незаконному обробітку 125 земельних ділянок загальною площею приблизно 180 гектарів. Оскільки завдані збитки сягають майже 2 мільйонів гривень, потерпіла сторона вживає заходів для забезпечення позову, намагаючись ініціювати арешт майна “УПА ЕКО”. Це включає права оренди на майже 3 тисячі ділянок, значний парк автомобільної та сільськогосподарської техніки, низку приміщень і господарських будівель – по суті, весь майновий комплекс компанії з активами, що перевищують 250 мільйонів гривень.

Інвестиції та зв’язки

Видання нагадує, що, за даними ЗМІ, в агрофірми депутатки Ірини Костюшко інвестував колишній власник російської компанії “Росгосстрах”, яка перебуває під санкціями, Данил Хачатуров. Він є фігурантом “списку Кремля” – переліку російських олігархів, наближених до Володимира Путіна. Через кіпрську компанію Amagere Holding, яка є формальним бенефіціаром низки агрофірм, пов’язаних з Костюшко, Хачатуров інвестував у нерухомість у Сочі, Нижньому Новгороді та Москві. Номінальна директорка компанії, Деметра Ставріноу, також обіймає керівні посади в низці компаній, що підпадають під українські санкції. Варто зазначити, що Ірина Костюшко має посвідку на проживання у Великій Британії та наразі будує житло у Швейцарії.

Історія кримінальних проваджень

Як зазначається у статті, компанії Костюшко раніше фігурували в інших кримінальних провадженнях.

• Схеми “повернення колгоспів”: Компанії звинувачуються у використанні фіктивних документів для “відродження” розформованих понад 20 років тому колективних сільськогосподарських підприємств, після чого їхня нерозпайована земля переписувалася на підконтрольні фірми. Зокрема, ПОСП “Зоря”, фірма, пов’язана з Костюшко, протягом 12 років незаконно користувалася понад 500 гектарами земель, які мали бути передані до земель запасу Коростенської громади.
• Незаконна вирубка лісів: На частині цих земельних ділянок, які раніше були заліснені, компанії Костюшко провели незаконну вирубку лісів. Через це вони стали фігурантами ще одного кримінального провадження.
• Співпраця з компаніями під слідством: “Лисі землі” після вирубки були здані в оренду компанії ТОВ “Фін-Інвест Полісся” (нині “Сільгосплан”), яка перебуває у стані банкрутства. На момент угоди ця компанія фігурувала у кримінальному провадженні про виведення десятків мільйонів доларів на закордонні рахунки з банку “Січ” та, за даними правоохоронців, входила до складу фінансово-конвертаційного центру. Також ТОВ “Фін-Інвест Полісся” було причетне до справи про ухилення від сплати податків у великих розмірах (понад 11 мільйонів гривень) за матеріалами УСБУ в Житомирській області.
• Фіктивне підприємництво та “чорне зерно”: Компанії Костюшко також запідозрили у фіктивному підприємництві та легалізації “чорного зерна”. Йдеться про незаконний експорт та мінімізацію сплати податків. Фірми нібито передають земельні ділянки у фіктивну суборенду для створення видимості виробничої діяльності компаніям, що продають агропродукцію за кордон за “чорними схемами” і потребують легальних документів про “чисте” вирощування продукції.

Наслідки для бізнесу

Видання зазначає, що наявність такого “букету” кримінальних проваджень може негативно вплинути на кредитну історію компаній та їхню спроможність отримувати нові позики в банках.

Крім того, постійний ризик арешту активів суттєво обмежує коло потенційних партнерів для “Зоря Агрогруп” – як підрядників і постачальників, так і, що найважливіше, орендодавців серед селян.

Раніше повідомлялося, що розслідування “СтопКору” щодо діяльності депутатки Житомирської облради Костюшко виявило кримінальні справи, зв’язки з кіпрським офшором та Росією.

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для представників агробізнесу та інвесторів, оскільки висвітлює потенційні ризики, пов’язані з кримінальними провадженнями та підозрами у недоброчесних практиках. Розуміння таких ситуацій допоможе уникнути співпраці з компаніями, що мають сумнівну репутацію, та приймати більш обґрунтовані бізнес-рішення.

За даними порталу: fakty.ua