Міністерство юстиції США розкрило особи жертв нігерійського шахрая, який привласнив понад 250 000 доларів. Як повідомляє NOTUS, жертвами стали високопосадовці компанії MoonPay, що займається криптовалютними платежами.

Згідно з ордером на вилучення заморожених 40 350 доларів США, двоє осіб надіслали кошти особі, яка видавала себе за спеціального посланника США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який на момент інциденту був співголовою інавгураційного комітету президента Дональда Трампа.

У документах жертви згадуються як «Іван» та «Моуна». NOTUS вказав на цікавий збіг: генеральним директором MoonPay є Іван Сото-Райт, а фінансовим директором — Моуна Аммарі Сіала.

Крім того, гаманець, пов’язаний з транзакцією на суму 250 300 доларів, ідентифікований на Etherscan як пов’язаний з MoonPay. В іншому позові від 2023 року стверджується, що Сото-Райт використовував ту саму адресу для фінансування свого особистого рахунку.

У матеріалах справи зазначено, що шахрай використовував традиційні методи фішингу за допомогою шахрайських електронних листів. Листи надходили з адреси [email protected], де велику літеру «I» у назві «inaugural» було замінено на малу літеру «l» — поширена тактика для створення фальшивих доменів.

Аналогічно, адресу електронної пошти [email protected] також було замасковано.

Дані Binance показують, що обліковий запис біржі шахрая зареєстровано на мешканку Лагосу (Нігерія) на ім’я Ехіремена Айгбохан.

«Геолокація IP-адрес послідовно показувала, що електронні листи були відправлені з Нігерії, а не зі Сполучених Штатів. Схоже, що Айгбохан отримував міжнародні банківські перекази зі Сполучених Штатів до Нігерії в результаті шахрайських операцій», – заявило Міністерство юстиції.

Варто зазначити, що Секретна служба США накопичила цифрових активів на суму близько 400 мільйонів доларів.

Источник