Викрито масштабну рейдерську схему в Одесі: втрати сягнули 18 мільйонів гривень

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили злочинну групу, яка організувала схему незаконного заволодіння нерухомістю в Одесі. За попередніми даними, вартість привласненого майна перевищує 18 мільйонів гривень. Усім чотирьом учасникам оборудки вже оголошено про підозру. Як повідомляє Укрінформ, організатором схеми виявився адвокат, якого було затримано. Його спільниками є нотаріус та державний реєстратор, яким також вручено повідомлення про підозру.

Деталі злочинної діяльності

За результатами проведеного розслідування, зловмисники здійснили рейдерське захоплення значної кількості об’єктів нерухомості. До їхнього “улову” увійшли:

• Три квартири у центральній частині Одеси.
• Два приватні котеджі.
• Паркомісце.
• Дві земельні ділянки.

Методи роботи шахраїв

Для реалізації своїх злочинних намірів учасники схеми застосовували складну комбінацію дій.

• Виготовлення фальшивих документів: Спочатку вони створювали фіктивні документи, що підтверджують право власності, які потім оформлювалися на підставних осіб.
• Незаконне нотаріальне посвідчення: Приватний нотаріус використовував своє службове становище для неправомірного засвідчення підроблених підписів на документах.
• Маніпуляції з реєстрами: Державний реєстратор вносив несанкціоновані зміни до державних реєстрів, легалізуючи незаконне захоплення майна.

Таким чином, справжні власники позбавлялися своїх прав на нерухомість. Отримане незаконним шляхом майно переоформлювалося на компанії, контрольовані зловмисниками, з метою подальшої легалізації. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову документацію, комп’ютерну техніку, що містить докази протиправної діяльності, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Наслідки для зловмисників

Усім чотирьом фігурантам справи оголошено підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Раніше Укрінформ повідомляв про викриття шахрайської мережі криптообмінників, яка завдавала збитків громадянам по всій країні. Фото: СБУ

Порада від Business News:

Ця новина є надзвичайно важливою для громадян, які володіють нерухомістю, особливо в великих містах. Вона нагадує про існування злочинних схем рейдерства та підкреслює необхідність пильності щодо захисту своєї власності. Звертайте увагу на підозрілі документи, що стосуються вашого майна, та своєчасно консультуйтеся з юристами для уникнення подібних неприємностей.

Подробиці можна знайти на сайті: www.ukrinform.ua