США посилюють тиск: під прицілом – криптобіржі, пов’язані з Іраном

Міністерство фінансів США розширює санкційну політику проти Ірану, запроваджуючи обмеження щодо криптовалютної біржі BitBank, її розробника та топ-менеджерів, які мають зв’язок із фінансистом Бабаком Занджані.

Відповідно до заяви Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), біржа BitBank перебуває під контролем іранського фінансиста Бабака Занджані, який уже перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Агентство звинувачує біржу в сприянні транзакціям, пов’язаним з Іраном.

BitBank під санкціями

OFAC повідомляє, що BitBank використовувалася для переказу коштів, отриманих Органом безпеки морських портів Ормуз (Hormuz Safe Marine Services Authority) – структурою, яка вже потрапила під американські санкції. Зазначається, що ці транзакції розпочалися в червні. Крім того, представники Мінфіну США стверджують, що між червнем і липнем BitBank була залучена до переміщення біткоїнів на суму в сотні мільйонів доларів для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

Ці заходи також стосуються розробника BitBank – компанії Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а також трьох керівників, пов’язаних із Занджані: Хоссейна Алі Закера Хоссейна, Мохаммада Махді Закера Хоссейна та Сейєда Аделя Хейдарі. OFAC охарактеризувало цю групу як частину мережі цифрових активів Занджані.

Санкції накладено відповідно до Виконавчого наказу 13902, який надає уряду США повноваження впливати на окремі сектори іранської економіки, зокрема на сферу цифрових активів. Міністерство фінансів планує використовувати ці можливості для протидії криптоплатформам та іншим компаніям, які допомагають близькосхідній країні обходити американські обмеження.

BitBank функціонує як іранська біржа цифрових активів щонайменше з 2024 року. За даними OFAC, Занджані рекламував цю біржу через свої акаунти в соціальних мережах. Також, за твердженнями агентства, BitBank була вказана як партнер іншими компаніями, що входять до його бізнес-мережі.

Бабак Занджані в минулому вже мав справу з правоохоронними органами Ірану. У 2016 році його було засуджено до смертної кари за розкрадання мільйонів доларів із державної Національної іранської нафтової компанії. Згодом, у 2024 році, вирок було пом’якшено. Американські посадовці стверджують, що він відновив мережу компаній, яка тепер включає підприємства, що працюють із цифровими активами.

Вам також може бути цікаво:

• Чому біткоїн не зміг утриматися на позначці $82 тис.? 3 причини недільного відкату
• CoinEx припиняє роботу після майже дев’яти років на тлі тиску на крипторинку
• Біткоїн впав нижче $77 тис. на тлі відновлення ударів США по Ірану: хто ще може стояти за падінням?

Останні заходи проводяться в рамках операції “Economic Outcast”. Мінфін США започаткував цю кампанію в серпні 2026 року з метою обмеження доступу Ірану до міжнародних фінансових каналів.

Секретар Казначейства Скотт Бессент зазначив:

«Якщо ви підтримуєте іранський режим, Міністерство фінансів США запровадить проти вас санкції».

Іранський криптосектор під тиском

У червні поточного року Сполучені Штати запровадили санкції проти Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Особливу увагу було приділено Nobitex. Мінфін стверджує, що ця біржа обробила понад половину крипто-прибутків Ірану у 2025 році. Посадовці також заявили, що біржа сприяла переміщенню стейблкоїнів та надавала доступ до іноземних криптоплатформ.

Під санкції також потрапив співзасновник та колишній генеральний директор Nobitex Амір Хоссейн Рад.

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для всіх, хто цікавиться криптовалютним ринком та глобальною фінансовою політикою. Вона демонструє, як санкційний тиск може впливати на децентралізовані фінансові інструменти та які кроки вживають уряди для контролю над цим сектором. Для українських користувачів, які активно використовують криптовалюти, важливо стежити за подібними новинами, щоб розуміти потенційні ризики та безпечно керувати своїми активами.