Засновники HashFlare просять не саджати їх за ґрати за шахрайство на 577 мільйонів доларів
Сергій Потапенко та Іван Туригін, творці платформи хмарного майнінгу HashFlare, звернулися до суду з проханням визнати 16 місяців ув’язнення, які вони вже відбули. І навпаки, прокурори США вимагають 10 років позбавлення волі за організацію фінансової піраміди на суму 577 мільйонів доларів, як повідомляє Cointelegraph.
6 серпня слідчі представили меморандум у федеральному суді Сіетла, в якому дії засновників HashFlare назвали «жахливим злочином», який завдав збитків у розмірі 300 мільйонів доларів. Вони стверджують, що їм призначено 10-річне ув’язнення.
Тим не менш, адвокати Потапенка та Туригіна виступають за пом’якшення покарання. Вони стверджують, що інвестори не зазнали збитків: з 487 мільйонів доларів, стягнутих з 390 000 осіб, 2,3 мільярда доларів згодом було виведено через зростання крипторинку.
Захист також наголосив на 16 місяцях ув’язнення, які обидва підсудні пережили в Естонії після їхнього арешту в 2022 році.
Потапенко та Туригін заснували HashFlare у 2015 році. Сервіс забезпечував хмарний майнінг криптовалют та гарантував прибуток від оренди обчислювальних потужностей.
За словами обвинувачення, це була «класична схема Понці». Протягом чотирьох років платформа накопичила 577 мільйонів доларів від 440 000 клієнтів, 50 000 з яких були громадянами США.
Розслідування вважає, що фактичного видобутку не було — компанія лише розподілила кошти від нових вкладників попереднім. Загальні збитки постраждалих оцінюються в 300 мільйонів доларів, причому близько 400 мільйонів доларів, як повідомляється, було витрачено на предмети розкоші, включаючи нерухомість та транспортні засоби.
У 2018 році HashFlare раптово припинила свою діяльність, посилаючись на несприятливі ринкові умови та низьку прибутковість. Клієнти втратили доступ до своїх інвестицій, що одразу привернуло увагу правоохоронних органів США.
Американські прокурори вимагали екстрадиції Потапенка та Туригіна, закривши справу в Естонії. Визнавши провину, обидва погодилися конфіскувати активи вартістю 400 мільйонів доларів для реституції. У липні 2024 року суд надав їм заставу з обмеженнями, що забороняють їм залишати округ Кінг, штат Вашингтон.
Нагадаємо, що присяжні визнали розробника Tornado Cash Романа Шторма винним у змові з метою проведення неліцензованих операцій з переказу грошей.