Засновник NoOnes, Рей Юссеф, опинився під пильною увагою Міністерства юстиції США. Розслідування стосується заяв про те, що його однорангова криптовалютна платформа Paxful функціонувала без належної ліцензії. Додатково, біржа не змогла впровадити ефективні механізми боротьби з відмиванням коштів до свого припинення діяльності у 2025 році.

Прокурори також вказують на причетність сервісу до транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю. Зокрема, йдеться про платежі для платформ, що надають послуги комерційного сексуального характеру. Юссеф категорично заперечує ці звинувачення, вважаючи такі дії влади логічним продовженням тиску на індустрію цифрових активів.

Прокурори виявили багаторічні недоліки у дотриманні законодавства

Федеральна прокуратура висунула обвинувачення підприємцю в Окружному суді Східного округу Каліфорнії. Обвинувальний акт зосереджений на його ролі співзасновника та колишнього генерального директора Paxful. У судових документах прямо зазначається брак адекватних процедур верифікації клієнтів, а також внутрішніх контрольних механізмів для дотримання нормативних вимог.

Влада також наголосила на несвоєчасному поданні звітів про підозрілі транзакції, що, безумовно, є порушенням чинного федерального законодавства. Більше того, платформа відкрито сприяла фінансовим операціям тіньових онлайн-підприємств.

У звинуваченні наведено конкретні дати біткоїн-переказів. Слідство стверджує, що кошти систематично надходили з гаманців Paxful на адреси сайту Backpage. Цей ресурс американські правоохоронці звинувачують у сприянні незаконній рекламі. Водночас Юссеф відкинув усі претензії в серії публікацій у соціальних мережах.

Колишній очільник компанії публічно спростував кримінальні звинувачення

У відеозверненні на своїй сторінці екс-керівник компанії докладно розповів про свою депортацію з Мексики до Лос-Анджелеса за запитом американських відомств. Після цього послідував арешт та переведення до в’язниці Санта-Ани. Пізніше суддя розпорядився звільнити бізнесмена під нагляд після офіційного пред’явлення обвинувачень. До повного вирішення справи він не має права залишати територію Сполучених Штатів.

Юссеф назвав висунуті звинувачення цілковито надуманими. Він підкреслив, що справа значною мірою базується на транзакціях на загальну суму близько $240 (приблизно 9 600 ₴ за поточним курсом). Однак, згідно з матеріалами справи, біржа інтегрувала кнопку «Pay with Paxful» безпосередньо на сайт Backpage, що дозволяло користувачам безперешкодно купувати біткоїни через сервіс та використовувати їх для оплати послуг.

Федеральні агенти під прикриттям відкрили рахунки та успішно провели подібні фінансові операції. Слідчі розглядають цей факт як беззаперечний доказ активного сприяння незаконній діяльності. Сам Юссеф переконаний, що тиск на індустрію не зник, а лише став більш вибірковим.

Поточні події збіглися з надзвичайно складним періодом у кар’єрі розробника. Нещодавно представники NoOnes повідомили, що він більше не обіймає посаду генерального директора. Керівництво поспішило уточнити, що юридичні проблеми засновника мають виключно особистий характер.

Платформа погодилася виплатити багатомільйонний штраф

За чотири дні до початку переслідування засновника, сама компанія визнала свою провину за трьома федеральними пунктами. Згідно з документами, платформа підтвердила свою участь у змові з метою сприяння незаконній проституції через міжштатову торгівлю. Також організація функціонувала як неліцензований сервіс грошових переказів.

У липні 2024 року співзасновник проєкту Артур Шабак вже визнав провину в рамках аналогічної справи, не зумівши забезпечити належну програму боротьби з відмиванням коштів. Федеральні норми передбачали значно вищий розмір покарання для корпорації. Однак суд зобов’язав Paxful виплатити лише $4 млн (приблизно 160 000 ₴ за поточним курсом) з огляду на її складний фінансовий стан. Винесення остаточного вироку призначено на лютий 2026 року.

Порада від Business News:

Ця новина є важливим нагадуванням про необхідність суворого дотримання законодавства у сфері криптовалют, як для платформ, так і для їхніх користувачів. Вона підкреслює ризики, пов’язані з неліцензованою діяльністю та недостатнім контролем за фінансовими операціями, що може призвести до серйозних юридичних наслідків.

Джерело новини: cryptocurrency.tech