SEC проти засновника Bitcoin Latinum: звинувачення на $16 мільйонів та обман інвесторів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула офіційні звинувачення проти Дональда Базиля, засновника криптопроєкту Bitcoin Latinum. Його підозрюють у шахрайських діях на суму 16 мільйонів доларів (приблизно 640 000 ₴ за курсом 2026 року), що призвело до обману інвесторів та порушення законодавства про цінні папери.

Деталі звинувачень від SEC

Згідно з матеріалами справи, поданої до Окружного суду Східного округу Нью-Йорка, пан Базиль вводив в оману інвесторів, стверджуючи, що токени Bitcoin Latinum (LTNM) нібито мають страхування та забезпечені активами на суму до 1 мільярда доларів. Регулятор наголошує, що жодна страхова компанія не надавала жодних гарантій для цих токенів, і жодного трастового або забезпеченого пулу активів для них не було створено. Представники SEC заявили, що пан Базиль не надав жодних доказів, які б спростовували ці твердження.

Схема реалізації та залучення коштів

Проєкт Bitcoin Latinum функціонував з березня по грудень 2021 року. Просування токена здійснювалося як безпосередньо серед інвесторів, так і через дві пов’язані організації: Monsoon Blockchain Corporation та GIBF GP. За оцінками SEC, сотні інвесторів придбали незареєстровані цінні папери на загальну суму 16 мільйонів доларів (приблизно 640 000 ₴). Ці цінні папери були оформлені як “Прості угоди для майбутніх токенів” (SAFT), що надавали право на отримання Bitcoin Latinum у майбутньому.

Використання зібраних коштів

Засновник Bitcoin Latinum обіцяв, що щонайменше 80% отриманих коштів від SAFT будуть спрямовані на підтримку базової вартості LTNM або на поповнення певного резервного фонду. Однак, за даними SEC, пан Базиль використав зібрані інвестиції на особисті потреби, зокрема на придбання нерухомості та інших активів, серед яких згадується породистий кінь вартістю 160 000 доларів (приблизно 6 400 000 ₴).

Вимоги регулятора

Комісія з цінних паперів та бірж США вимагає від суду:

• Арештувати прибуток, отриманий проєктом, з нарахуванням відсотків до винесення остаточного рішення.
• Накласти адміністративний штраф.
• Заборонити пану Базилю брати участь у випуску, купівлі, пропозиції та продажу будь-яких цінних паперів.
• Заборонити йому обіймати керівні посади в компаніях, пов’язаних з цінними паперами.

Попередній досвід SEC

Минулого року SEC вже подавала позов проти криптокомпанії Unicoin, звинувачуючи її в незаконному залученні понад 100 мільйонів доларів через пропозицію незареєстрованих цінних паперів. Нещодавно регулятор заявив про намір зменшити кількість судових позовів проти криптокомпаній, проте наголосив на особливій увазі до справ, пов’язаних зі зловживанням довірою інвесторів.

Порада від Business News: Ця новина підкреслює важливість ретельної перевірки будь-яких інвестиційних проєктів, особливо у сфері криптовалют. Інформація про страхування та забезпечення активів має бути підтверджена офіційними документами, а обіцянки високої прибутковості не повинні затьмарювати потенційні ризики. Завжди звертайте увагу на юридичний статус проєкту та наявність необхідних реєстрацій.

Подробиці можна знайти на сайті: cryptocurrency.tech