Відомий крипто-детектив ZachXBT оприлюднив деталі розслідування щодо інсайдерської торгівлі. У центрі уваги — Axiom, децентралізований трейдинговий термінал, що дає змогу працювати з криптовалютою безпосередньо з власного гаманця, не передаючи активи третім сторонам.

Його загадковий допис, опублікований минулого тижня, спричинив ажіотаж: на платформі Polymarket було зроблено ставок на суму понад 2 мільйони доларів (приблизно 73,6 мільйона гривень станом на 2026 рік). Учасники сперечалися, яку саме компанію викриє ZachXBT. На Axiom припало 13% від загальної суми ставок, що забезпечило значний прибуток тим, хто зробив ставку на цей варіант заздалегідь.

Співробітник Axiom використовував внутрішній доступ для моніторингу гаманців користувачів

За даними ZachXBT, до розслідування причетний Брукс Бауер (Broox Bauer) — старший менеджер з розвитку бізнесу в Axiom Exchange. Його підозрюють у використанні внутрішніх інструментів для доступу до конфіденційних даних користувачів та відстеження приватних гаманців з метою здійснення інсайдерських угод.

Що вдалося з’ясувати:

• Брукс отримував доступ до внутрішньої панелі Axiom, щоб бачити прив’язку приватних гаманців до конкретних користувачів.
• Він міг ідентифікувати гаманці за реферальними кодами, UID або зв’язком з іншими акаунтами.
• Цією інформацією він ділився з закритою спільнотою для пошуку вигідних торгових можливостей.
• У групі формували списки гаманців у Google Sheets, відстежуючи угоди та потенційно випереджаючи інших трейдерів у момент входу в ринок.

Така інформація є особливо цінною на ринку мемкоїнів, де ранній вхід забезпечує максимальний прибуток.

Внутрішня панель розкрила конфіденційні дані користувачів

Найбільше занепокоєння викликає рівень доступу до внутрішніх даних, який мали співробітники компанії.

ZachXBT зазначає, що через внутрішню панель можна було бачити:

• Повні списки гаманців, пов’язаних із певними користувачами.
• Історію транзакцій.
• Присвоєні нікнейми гаманців.
• Пов’язані акаунти.
• Активність моніторингу гаманців.
• Дані про дії з позначкою часу.

Такий рівень контролю дозволяв інсайдерам у реальному часі відстежувати ефективних трейдерів та заходити в угоди раніше за інших.

На традиційних фінансових ринках використання непублічної клієнтської інформації для таких цілей беззаперечно підпадає під визначення інсайдерської торгівлі.

Розслідування спирається на різноманітні докази, зокрема на записи телефонних розмов.

На аудіозаписах Брукс нібито пояснював, як непомітно знаходити користувачів. Він розповідав, що для приховування активності спочатку відстежував 10–20 гаманців, та обговорював, як допомагати іншим швидко заробляти, маючи внутрішній доступ.

Ці записи стали ключовими для розслідування.

З записів випливає, що до схеми могли бути залучені не тільки Брукс, але й модератори Axiom та частина співробітників відділу розвитку бізнесу.

Окремо зазначено, що для незалежної перевірки цих фактів було залучено ZachXBT. У компанії Axiom заявили, що їм раніше не було відомо про цю ситуацію, і зараз вони проводять власне розслідування.

Цей випадок виявив один із суттєвих системних ризиків у роботі криптотрейдингових платформ.

Централізовані внутрішні інструменти аналітики та слабкий контроль доступу створюють можливості для інсайдерської торгівлі.

Навіть платформи, які не зберігають кошти користувачів, можуть використовувати централізовані внутрішні системи збору інформації.

### Порада від Business News: Ця новина є надзвичайно важливою для всіх, хто користується або планує користуватися децентралізованими трейдинговими платформами. Вона підкреслює, що навіть у сфері, що претендує на максимальну прозорість та безпеку, існують ризики, пов’язані з внутрішніми процесами та доступом до даних. Розуміння цих ризиків допоможе вам більш усвідомлено підходити до вибору платформ та налаштувань безпеки ваших криптоактивів.

Дізнатися більше на: cryptocurrency.tech