Tether заморозив мільйони USDT: Бразилія розслідує ухилення від сплати податків

Компанія Tether, емітент одного з найпопулярніших стейблкоїнів USDT, здійснила заморожування понад 213 мільйонів доларів США (приблизно 8,15 мільярда гривень за поточним курсом) на 48 криптогаманцях. Ці активи пов’язані з Гурханом Кизилозом, засновником гемблінговій платформи Megaposta. Рішення про блокування було прийнято на запит бразильської влади в межах розслідування щодо ухилення від сплати податків.

Деталі справи

Розслідування стосується діяльності Кизилоза та пов’язаних із ним структур за період з 2021 по 2024 рік. Бразильські правоохоронні органи підозрюють підприємця у навмисному уникненні сплати податків при організації онлайн-гемблінгу, а також у проведенні незареєстрованих первинних продажів токенів (ICO). Заморожування стейблкоїнів USDT торкнулося як особистих криптогаманців бізнесмена, так і адрес, що належать пов’язаним із ним компаніям. Наразі кримінальних обвинувачень проти підприємця не висувалося; справа розглядається в рамках цивільного податкового спору.

Юридичні аргументи

Представники Кизилоза намагаються оскаржити застосування нових бразильських норм до онлайн-гемблінгу та продажу токенів, стверджуючи, що його бізнес-діяльність розпочалася ще до офіційного регулювання онлайн-гемблінгу в Бразилії, яке набуло чинності у 2024 році.

Профіль Гурхана Кизилоза

Гурхан Кизилоз – бізнесмен турецького походження, відомий своєю активністю на ігровому ринку Латинської Америки. Його група компаній Nexus International минулого року показала виторг у 1,2 мільярда доларів США (приблизно 45,8 мільярда гривень). Ключовим активом групи є платформа Megaposta, орієнтована на бразильський ринок. Кизилоз також був засновниками фінтех-проєкту Lanistar у Великій Британії, який викликав претензії з боку місцевого Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA). Бразильські ЗМІ пов’язували підприємця з низкою суперечливих криптопроєктів, серед яких BlockDAG та Big Eyes.

Статистика блокувань Tether

За даними сервісу BlockSec’s Phalcon Compliance USDT Freeze Tracker, за останні 30 днів Tether заблокувала 370 гаманців із USDT, загальна сума заморожених коштів яких становить 514,64 мільйона доларів США (приблизно 19,7 мільярда гривень).

Порада від Business News:

Ця новина підкреслює зростаючу увагу регуляторів до криптовалютних транзакцій, особливо у сферах онлайн-гемблінгу та первинних продажів токенів. Для українських користувачів це сигнал про необхідність ретельного вивчення законодавства країни, де здійснюються операції, та відповідального ставлення до податкових зобов’язань, щоб уникнути потенційних проблем із законом, навіть якщо діяльність здійснюється через цифрові активи.

Подробиці можна знайти на сайті: cryptocurrency.tech