Суд «поступився несправедливо», тримаючи справу нігерійського шахрая та керівників MoonPay у таємниці
Ситуацію, пов’язану з керівниками MoonPay та вигаданим “Стівом Віткоффом”, було тимчасово та повністю засекречено без запиту прокуратури. Виконувачка обов’язків окружного прокурора США Джанін Пірро, як повідомляє NOTUS, пояснила це канцелярськими помилками, допущеними судом.
«Суд припустився процесуальної, канцелярської помилки. Як тільки ми її виявили, всю справу було розсекречено протягом кількох годин. […] Суд підтвердив, що ми не просили про повне опечатування справи», – заявила вона в інтерв’ю NOTUS.
Цей інцидент стосується двох жертв, які перерахували кошти нігерійському шахраю, який видавав себе за спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.
У матеріалах справи згадуються двоє ймовірних жертв, «Іван» та «Моуна». Ці імена, ймовірно, стосуються генерального директора MoonPay Івана Сото-Райта та фінансового директора Моуни Аммарі Сіали. Один із криптовалютних гаманців, пов’язаних зі справою, зареєстрований на ім’я Сото-Райта.
MoonPay підтримує ділові зв’язки з криптовалютними підприємствами родини Трампів і виступає офіційним маркетплейсом для мемкойну TRUMP Дональда Трампа.
Пірро уточнив, що прокуратура просила опечатати лише оригінальну скаргу, а не всю справу. Відредаговану версію було подано для захисту особи компанії-жертви.
«Ми не згадали назву компанії в позові. Це стандартний протокол — жертви, включаючи співробітників або самі компанії, мають право на конфіденційність», — зазначила вона.
Колишні прокурори охарактеризували тимчасову повну конфіденційність справи як «надзвичайно незвичайну».
«Схоже, вони просто запанікували», – прокоментував один із експертів.
Згідно з даними NOTUS, ФБР успішно відстежило транзакції та повернуло 40 300 USDT.ETH за допомогою емітента стейблкоїнів Tether.
«Якщо ви пов’язані з Трампом і належите до його криптовалютного кола, Міністерство юстиції США зробить усе можливе, щоб повернути ваші кошти», – зазначив Марк Гейсс з організації «Американці за фінансову реформу».
Нагадаємо, що в липні адвокати, які представляють співзасновника Tornado Cash Романа Шторма, стверджували, що Офіс прокурора США надав суду неправдиві докази.