Американські адвокати порушили цивільний позов, спрямований на повернення 7,1 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаної з шахрайською схемою інвестицій у зберігання нафти і газу.

Ці активи були конфісковані під час розслідування, проведеного Міністерством внутрішньої безпеки США у грудні 2024 року.

Згідно зі звітом, між червнем 2022 року та липнем 2024 року спільники схеми отримали приблизно 97 мільйонів доларів. Вони переконали інвесторів перевести кошти на нібито ескроу-рахунки для придбання нафтосховищ, розташованих у Роттердамі та Х’юстоні. Жертвам гарантували прибуток від оренди цих об’єктів.

Насправді, кошти були розподілені між різними банківськими рахунками, переведені за кордон або конвертовані в Bitcoin, USDT, USDC, ETH та інші цифрові валюти. Було зазначено, що деякі з цих криптовалют були переведені на рахунки на Binance.

Слідчим вдалося встановити особи «десятків» жертв, які загалом зазнали збитків на суму близько 17,9 мільйона доларів. Правоохоронці очікують, що ця цифра продовжуватиме зростати.

Якщо суд задовольнить клопотання про конфіскацію, кошти будуть виділені потерпілим, які фігурують у справі.

Варто зазначити, що в липні шахрай з криптовалютою отримав додатковий 12-річний термін ув’язнення за невиплату жертвам 20 мільйонів доларів компенсації.

Источник