За перші шість місяців поточного року обсяг ставок, що мають ознаки інсайдерських угод, на блокчейн-платформі Polymarket сягнув приблизно 200 мільйонів доларів. Таку оцінку зробили журналісти Bloomberg.

Фахівці проаналізували 34 тисячі транзакцій у глобальній версії Polymarket, визначаючи підозрілі угоди за низкою показників: розмір ставки, вік гаманця, концентрація позицій, а також час розміщення ставки – наприклад, незадовго до значних подій. Значна частка таких операцій припала на ринки політичних прогнозів, особливо тих, що стосувалися Ірану та Венесуели.

Видання Bloomberg уточнило, що наявність таких ознак сама по собі не є доказом використання закритої інформації. Водночас, Polymarket заявив про посилення моніторингу підозрілої активності після цього розслідування та передачу правоохоронним органам даних щодо майже 100 криптогаманців.

Нещодавно науковці зі Стенфордського університету та Сінгапурського університету менеджменту виявили систематичні маніпуляції з розрахунками на Polymarket. Згідно з їхніми даними, клієнти криптобіржі Binance використовували короткострокові контракти на прогноз ціни біткоїна для незаконного заробітку. За версією вчених, ця незаконна торгівля стосувалася п’ятихвилинних бінарних контрактів на біткоїн, запущених у лютому. Автори дослідження пов’язали з маніпуляціями 821 гаманець, що становить приблизно кожного 300-го активного трейдера за цим контрактом. За два місяці ці адреси заробили 8,2 мільйона доларів.

Тенденцію підтверджують гучні скандали, пов’язані з Polymarket. Один із випадків стосується майстер-сержанта армії США: Міністерство юстиції звинуватило його у використанні секретних даних про операцію проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро для ставок на Polymarket. За версією звинувачення, військовий інвестував понад 33 тисячі доларів і отримав прибуток близько 409 881 долара. Паралельно, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) порушила справу проти нього.

Ще один резонансний випадок стосується інженера Google Мікеле Спаньоло (Michele Spagnuolo). Американські прокурори та CFTC висунули йому звинувачення у використанні конфіденційних даних про пошукові тренди компанії для ставок на прогнозних ринках. За даними влади, Спаньоло зробив ставки приблизно на 2,7 мільйона доларів і отримав прибуток близько 1,2 мільйона доларів.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: cryptocurrency.tech