США розпочинають розслідування щодо Binance: підозри у фінансуванні тероризму та обході санкцій

Міністерство юстиції Сполучених Штатів ініціювало детальну перевірку найбільшої криптовалютної біржі Binance. Основна мета розслідування — встановити, чи використовував Іран цю платформу для уникнення міжнародних санкційних обмежень. Додатково, американська влада прагне з’ясувати, чи надавалася через Binance фінансова підтримка хуситам у Ємені.

Підозри на мільярдні операції та зв’язки з озброєними угрупованнями

За даними The Wall Street Journal, американські слідчі підозрюють, що через Binance пройшло понад 1 мільярд доларів США (приблизно 39,7 мільярдів гривень за поточним курсом), які могли бути спрямовані на фінансування підтримуваних Іраном озброєних формувань, зокрема і в інших країнах. Завдання Мін’юсту — перевірити достовірність цих даних та з’ясувати, чи порушувала санкційний режим сама біржа Binance, чи її окремі користувачі.

Внутрішні перевірки, звільнення та тиск законодавців

Раніше Binance проводила власне внутрішнє розслідування щодо можливих порушень санкцій, проте невдовзі припинила його. За інформацією видання Fortune, після цього біржа звільнила кількох співробітників, які виявили відповідні порушення. Згодом група з одинадцяти американських законодавців, яку очолила сенаторка Елізабет Воррен, звернулася до федеральних органів з вимогою перевірити Binance на відповідність санкційному режиму та вимогам щодо протидії відмиванню коштів (AML).

Відповідь Binance: “безпідставні та наклепницькі” дані

У своїй офіційній відповіді Binance категорично відкинула звинувачення, назвавши дані, на яких ґрунтується розслідування сенаторів, “очевидно неправдивими та наклепницькими”. Представники біржі надіслали сенаторам листа, в якому зазначили: “Нещодавні публікації, на яких ґрунтується ваше розслідування, явно хибні, не підкріплені достовірними доказами та завдають шкоди репутації компанії в низці суттєвих аспектів”.

Фінансові потоки через посередників

Binance стверджує, що гонконгські компанії Hexa Whale та Blessed Trust, згадані у розслідуванні Сенату, мали лише опосередкований зв’язок з адресами криптогаманців, які підозрюються у зв’язках з Іраном. Біржа запевнила, що ініціювала власне розслідування у відповідь на запити правоохоронних органів та вже видалила цих постачальників послуг зі своєї платформи. Компанія наполягає, що жоден акаунт Binance не проводив операцій безпосередньо з іранськими організаціями.

Звинувачення у сприянні Ірану

Наприкінці лютого кілька ЗМІ опублікували матеріали, де Binance звинувачували у сприянні Ірану. За даними The New York Times, внутрішнє розслідування біржі виявило понад 1500 акаунтів, доступ до яких здійснювався з території Ірану. Видання стверджувало, що приблизно 1,7 мільярда доларів США (близько 67,5 мільярдів гривень) було переказано з двох акаунтів Binance організаціям, пов’язаним з іранською владою, зокрема з гаманцями Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР). The Wall Street Journal, своєю чергою, повідомив, що через Hexa Whale Trading пройшло близько 500 мільйонів USDT (еквівалент долара США) на користь КСІР.

Роль інших криптобірж у фінансовій системі Ірану

Раніше, у січні, розслідування компанії Elliptic пов’язало найбільшу іранську криптобіржу Nobitex з фінансовою діяльністю КСІР. Аналітики Elliptic повідомили, що Центральний банк Ірану використовував платформу Nobitex для підтримки курсу національної валюти – ріала, придбавши USDT на суму близько 507 мільйонів доларів США (приблизно 20,1 мільярдів гривень).

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для всіх користувачів криптовалютних бірж, особливо для тих, хто працює з великими сумами або здійснює транзакції, що можуть бути пов’язані з ризиковими юрисдикціями. Розслідування проти Binance підкреслює зростаючу увагу регуляторів до крипторинку та необхідність дотримання міжнародних санкцій і правил AML. Для користувачів це означає, що варто бути уважними до своїх операцій, перевіряти походження коштів та побічно уникати будь-яких дій, що можуть бути інтерпретовані як порушення законодавства. Це також нагадування про важливість вибору надійних платформ, які сумлінно ставляться до питань безпеки та відповідності нормативним вимогам.

Джерело новини: cryptocurrency.tech