Шейн Донован Мур, американець, отримав 30 місяців позбавлення волі за скоєння шахрайства з використанням електронних коштів. За словами прокурорів, він накопичив понад 900 000 доларів США від приблизно 40 інвесторів, фальшиво надаючи депозити для майнінгу криптовалюти.

Мур, який раніше грав у напівпрофесійний регбі в Сіетлі, керував компанією Quantum Donovan LLC, просуваючи її як гірничодобувне підприємство. Насправді це функціонувало як традиційна фінансова піраміда, використовуючи кошти нових інвесторів для погашення боргів попередніх, водночас насолоджуючись розкішним способом життя на частину виручених коштів.

Розслідування показало, що між січнем 2021 року та жовтнем 2022 року Мур запевняв інвесторів у щоденній прибутковості 1% від їхнього капіталу, стверджуючи, що кошти будуть спрямовані на придбання гірничодобувного обладнання. Однак він змішував кошти інвесторів зі своїми особистими рахунками, використовуючи гроші на подорожі, дизайнерський одяг, побутову техніку та завдаток за елітну квартиру.

Крім того, він інвестував частину грошей у криптовалютні активи, які роздавав попереднім інвесторам, щоб створити видимість законної майнінгової діяльності. Багато інвесторів були знайомими з часів його гри в регбі, родом з таких штатів, як Юта, Орегон, Коннектикут, Нью-Джерсі та Вашингтон.

Загалом, збитки, зазнані інвесторами, склали понад 387 000 доларів.

Для довідки, Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам в організації міжнародної шахрайської схеми, замаскованої під торгівлю валютою, що призвело до збитків у розмірі 650 мільйонів доларів.

Источник