Huione збільшує обсяги діяльності, незважаючи на оголошення про закриття
Як повідомляє Chainalysis, даркнет-маркетплейс Huione, що зосереджений на незаконній діяльності, продовжує функціонувати та демонструє підвищену активність, незважаючи на оголошене закриття.
13 травня шахрайський торговельний майданчик, пов’язаний з Huione, відомий як Haowang Guarantee, оголосив про своє закриття через масштабне блокування облікових записів у Telegram. Однак, Chainalysis вказує на те, що обсяги транзакцій залишаються на високому рівні: платформа продовжує обробляти транзакції на мільярди доларів і демонструє стійкість до обмежень публічної інфраструктури.
1 травня американське агентство FinCEN рекомендувало виключити Huione Group з фінансової системи США. Фірму звинуватили у сприянні північнокорейській хакерській групі Lazarus Group у відмиванні доходів від криптовалюти.
Незважаючи на це, платформа не лише зберегла свій обсяг транзакцій, а в деяких сферах навіть спостерігається зростання. Аналітики зазначають, що Huione уникає використання централізованих бірж, що регулюються юрисдикціями США, що ускладнює регуляторний нагляд.
Обсяги транзакцій різко зросли після оголошення FinCEN. Дані: Chainalysis.
За оцінками TRM Labs, з 2021 року Huione накопичив щонайменше 81 мільярд доларів криптоактивів.
Huione виступає центральним центром для різних операцій з кіберзлочинності, починаючи від шахрайства і закінчуючи фішингом та «романтичними аферами». Платформа присутня в соціальних мережах і відновила діяльність під новим доменом Huione.me, зберігши свою попередню ідентичність і канали Telegram для VIP-продавців.
Платформа торгує пов’язаним з ним токеном XOC та просуває стейблкоїн USDH як засіб обходу санкцій.
Експерти Chainalysis зазначають, що справа Huione підкреслює необхідність нових глобальних стратегій боротьби з кіберзлочинністю. Співпраця між підрозділами фінансової розвідки, регуляторами та правоохоронними органами є важливою для відстеження потоків транзакцій та виявлення ключових учасників цих схем.
Аналітика блокчейну має вирішальне значення, оскільки забезпечує чітке уявлення про рух коштів. Експерти наголошують, що лише об’єднані міжнародні зусилля можуть ефективно протидіяти таким платформам.
Варто зазначити, що в січні аналітики Elliptic визначили Huione Guarantee як найбільший незаконний ринок. Після публікації дослідження проект здійснив ребрендинг, намагаючись відмежуватися від Huione Group. Більше того, в квітні ООН висловила стурбованість щодо використання платформи для відмивання грошей через майнінгову діяльність.