Масштабна Операція ФБР: Конфісковано 127 000 Bitcoin на $8 мільярдів

Федеральне бюро розслідувань США успішно провело безпрецедентну операцію, яка призвела до арешту 300 осіб у різних країнах світу. Кульмінацією стало вилучення понад 127 000 біткоїнів, вартість яких оцінюється приблизно у 8 мільярдів доларів США (приблизно 320 мільярдів гривень за курсом 2026 року).

Це вилучення є найбільшим в історії ФБР щодо криптовалют. Керівник відомства Кеш Патель пояснив, що дев’ятимісячна операція об’єднала зусилля для боротьби з транснаціональними злочинними угрупованнями, які діяли в країнах Південно-Східної Азії та на Близькому Сході. Слідство встановило, що учасники цих мереж активно використовували так звані “скам-ферми”. Там людей примушували до участі в інтернет-шахрайстві за схемою “забій свиней” (pig butchering) з метою незаконного заволодіння криптовалютними активами.

Ключові Епізоди Операції

• Справа Чень Чжи: Одним з найгучніших епізодів стало розслідування щодо колишнього голови камбоджійського конгломерату Prince Holding Group Чень Чжи. У жовтні 2025 року американська влада конфіскувала у нього 127 271 біткоїн. Раніше Чень Чжи був затриманий у Камбоджі та згодом екстрадований до Китаю.
• Міжнародна Співпраця: ФБР провело спільні рейди в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Таїланді та М’янмі. Лише в Дубаї затримали 275 імовірних учасників злочинної мережі. Шістьох фігурантів готують до екстрадиції до США. За версією слідства, ці угруповання займалися інтернет-шахрайством, відмиванням грошей та переказом коштів через криптовалютні сервіси, серед потерпілих є громадяни США.
• Використання Starlink: Для ефективного проведення операції американські спецслужби залучили компанію SpaceX Ілона Маска. За запитом ФБР, супутникова мережа Starlink заблокувала понад 7000 терміналів у М’янмі, які, за даними слідства, використовувалися шахраями у важкодоступних районах країни.
• Звільнення Жертв: Під час рейдів силовики звільнили близько 2000 осіб, яких утримували в закритих таборах та змушували займатися телефонним та онлайн-шахрайством, пов’язаним із вимаганням криптовалют.

Програма Operation Level Up

ФБР також оголосило про запуск програми Operation Level Up. Ця ініціатива, що використовує інструменти блокчейн-аналітики, дозволила ідентифікувати близько 9000 потенційних жертв у США. Спецслужби встигли попередити їх ще до того, як вони переказали кошти шахраям. Потенційні збитки, яких вдалося уникнути завдяки цій програмі, бюро оцінило у 562 мільйони доларів США (приблизно 22,5 мільярди гривень).

Міністерство юстиції США заявило, що вилучені активи планується використати для компенсації збитків, завданих постраждалим від діяльності шахрайських мереж. Варто зазначити, що раніше ФБР повідомляло про отримання понад 13 400 скарг від американців, які протягом 2025 року переказували кошти зловмисникам через криптомати. Загальні збитки постраждалих перевищили 388 мільйонів доларів США.

Порада від Business News:

Ця новина є надзвичайно важливою для всіх, хто користується криптовалютами. Вона демонструє активні зусилля правоохоронних органів у боротьбі з криптошахрайством та підкреслює важливість обережності. Операція ФБР та програма Operation Level Up свідчать про розробку нових, більш ефективних методів протидії злочинцям у цифровій сфері. Водночас, це нагадування бути пильними, перевіряти інформацію та не довіряти сумнівним пропозиціям, щоб зберегти свої активи.

За матеріалами: cryptocurrency.tech