Південнокорейська влада наклала значний штраф на криптовалютну біржу Bithumb, сума якого сягнула 36,8 мільярда вон (приблизно 24,5 мільйона доларів США, або близько 980 мільйонів гривень). Окрім фінансових санкцій, для платформи запроваджено часткову заборону на діяльність, яка триватиме шість місяців.

Такі заходи були вжиті після виявлення численних порушень вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML). Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на рішення фінансових регуляторів країни.

Понад 6 мільйонів порушень AML

Згідно з даними регуляторних органів, під час перевірки системи AML було зафіксовано 6,65 мільйона порушень. Вони стосуються процедур ідентифікації клієнтів, обмежень щодо транзакцій та вимог до ведення фінансової звітності.

Зокрема, встановлено, що біржа сприяла проведенню 45 772 криптовалютних переказів, які були пов’язані з 18 незареєстрованими зарубіжними постачальниками послуг віртуальних активів (VASP).

«Ми неодноразово зверталися до Bithumb з вимогою припинити операції з незадекларованими VASP, проте компанія не виконала свої законодавчі зобов’язання. Біржа продемонструвала недостатню готовність до дотримання закону», — зазначили представники влади.

Обмеження для нових користувачів

Рішення про застосування санкцій прийняв підрозділ фінансової розвідки (FIU), який є частиною Комісії з фінансових послуг Південної Кореї. Санкції були затверджені після засідання комітету з розгляду порушень, який аналізував відповідність Bithumb закону «Про звітність та використання інформації про конкретні фінансові транзакції».

У рамках санкцій біржі заборонено обробляти зовнішні криптовалютні перекази для нових користувачів протягом шести місяців, з 27 березня по 26 вересня 2026 року. Важливо зазначити, що ці обмеження не торкнуться чинних клієнтів платформи.

Нові клієнти, як і раніше, матимуть можливість купувати та продавати цифрові активи. Зокрема, їм дозволено вносити та виводити корейські вони. Однак перекази криптовалют на зовнішні адреси для них будуть недоступні.

Цей штраф став найбільшим фінансовим покаранням, коли-небудь накладеним на криптовалютну біржу в Південній Кореї. На думку експертів, таке рішення свідчить про посилення контролю з боку влади за дотриманням правил боротьби з відмиванням коштів.

Порада від Business News:

Ця новина нагадує про важливість дотримання регуляторних вимог, зокрема щодо протидії відмиванню коштів, для всіх учасників криптовалютного ринку. Для користувачів Bithumb це означає тимчасові обмеження на певні операції, але загальна стабільність платформи для існуючих клієнтів зберігається. Важливо стежити за оновленнями правил та політикою біржі, щоб уникнути несподіваних незручностей.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: cryptocurrency.tech