Binance приєднується до програми боротьби з криптозлочинністю T3+
12 серпня Binance стала учасником глобальної ініціативи T3+, спрямованої на боротьбу зі злочинною діяльністю в секторі криптовалют. Під час початкового спільного розслідування торгова платформа отримала близько 6 мільйонів доларів, пов’язаних з шахрайством із «забиттям свиней», як зазначено в блозі компанії.
T3+ слугує вдосконаленням програми T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), яку було ініційовано Tether, TRON та TRM Labs у вересні 2024 року. Ця ініціатива об’єднує криптовалютні біржі та фінансові установи для обміну інформацією та синхронізації зусиль проти незаконних транзакцій у режимі реального часу.
З моменту свого запуску програма T3 FCU сприяла заморожуванню криптовалютних активів на суму понад 250 мільйонів доларів, пов’язаних з незаконною діяльністю. Партнери програми співпрацюють з правоохоронними органами на п’яти континентах.
«Замороження незаконних активів на суму понад 250 мільйонів доларів менш ніж за рік чітко ілюструє потенційні результати співпраці галузі для досягнення спільної мети. У блокчейні немає притулку для злочинців», – зазначив генеральний директор Tether Паоло Ардойно.
У початковому випадку, пов’язаному з Binance, активи осіб, які постраждали від шахрайства з «забоєм свиней», були заморожені. Ця конкретна афера полягає в тому, що зловмисники протягом кількох тижнів або місяців завойовують довіру жертв через соціальні мережі, а потім переконують їх інвестувати у фальшиві криптовалютні проекти або торгові платформи.
Binance також опублікувала власні дані щодо своїх зусиль щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. У період з грудня 2022 року по травень 2025 року біржа захистила 7,5 мільйонів користувачів та запобігла потенційним збиткам у розмірі 10 мільярдів доларів.
«У Binance ми прагнемо сприяти створенню надійної екосистеми, де інновації, регулювання та безпека працюють злагоджено. Наша участь в ініціативі T3+ підкреслює наше прагнення до проактивної співпраці із зацікавленими сторонами галузі та правоохоронними органами для боротьби з незаконною діяльністю в режимі реального часу», – заявив Нільс Андерсен-Рід, керівник відділу глобальної фінансової розвідки Binance.
Варто зазначити, що у серпні з’явилися повідомлення, які свідчили про те, що Binance залучила іспанський банк BBVA як незалежного зберігача для своїх клієнтів.