Найбільша криптовалютна біржа Binance пригрозила судовим позовом видання The Wall Street Journal (WSJ), звинувативши його у поширенні очорнювальної інформації та вимагаючи спростування.

Про це публічно повідомив генеральний директор біржі Річард Тенг 24 лютого, зазначивши, що компанія скерувала офіційного листа з юридичними запереченнями.

Binance спростовує порушення санкційного режиму

Юридична фірма Withers Bergman LLP підготувала листа, в якому звинувачує WSJ у публікації недостовірних тверджень, що завдали шкоди репутації біржі.

Binance наголошує, що стаття спотворила суть її заходів з дотримання нормативних вимог (комплаєнс). Крім того, видання не відобразило офіційних відповідей компанії, наданих ще до виходу публікації. Біржа також рішуче відкидає будь-які звинувачення у порушенні санкцій проти Ірану. Юристи компанії заявили, що звіт WSJ помилково представив її діяльність як протиправну. Більше того, у публікації стверджувалося, що біржа переслідувала співробітників, які повідомляли про комплаєнс-ризики. На думку Binance, WSJ порушила професійні стандарти журналістської об’єктивності.

У відповідь на це біржа розмістила на своєму офіційному вебсайті розгорнуте спростування, в якому оскаржує висновки розслідування та надає власні дані.

Згідно з офіційною позицією Binance, у відділі комплаєнсу компанії працює понад 1 500 фахівців. Компанія інвестує значні кошти у моніторинг транзакцій та боротьбу з фінансовими злочинами. При цьому обсяг операцій з транзакціями, пов’язаними із санкційними ризиками, різко скоротився в період з 2024 по 2025 рік. Рахунки, що викликали підозри, проходили внутрішні перевірки та згодом були закриті.

WSJ заявила про транзакції з іранськими структурами на суму понад $1 млрд

Біржа також спростувала звинувачення у звільненні співробітників за скарги, пов’язані з комплаєнсом. За твердженням Binance, частина фахівців була звільнена після внутрішніх розслідувань, які виявили порушення політики конфіденційності та обробки даних.

Конфлікт виник на тлі розслідування WSJ. Видання стверджує, що через Binance пройшло понад 1 мільярд доларів США (приблизно 39 900 000 ₴ за курсом 2026 року) у вигляді криптовалютних транзакцій, пов’язаних з іранськими структурами, включаючи рахунки організацій, що перебувають під санкціями. Більше того, WSJ повідомила, що внутрішні слідчі біржі фіксували підозрілу активність, але згодом частину з них було звільнено. Це викликало питання щодо ефективності санкційного контролю всередині компанії. Binance, проте, відкидає всі ці твердження і домагається офіційних виправлень від видання.

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для всіх користувачів криптовалютних бірж, оскільки вона стосується питань безпеки, дотримання законодавства та репутації великих гравців ринку. Binance активно працює над своєю репутацією та впроваджує заходи для запобігання фінансовим злочинам, що може свідчити про посилення контролю та безпеки на платформі. Слідкуйте за офіційними заявами компанії, щоб бути в курсі змін у політиці безпеки та комплаєнсу.

Подробиці можна знайти на сайті: cryptocurrency.tech