# Аргентина Заморожує Криптовалютні Гаманці: Полювання на “Токен LIBRA” Розпочато

Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес де Джорджі віддав розпорядження про замороження 25 криптогаманців, пов’язаних із розслідуванням щодо токена LIBRA. Крім того, шість міжнародних криптобірж зобов’язано надати інформацію про власників цих гаманців. ## Деталі Правової Операції Рішення суду ґрунтується на звіті кіберполіції Аргентини, яка успішно відстежила рух коштів через низку блокчейнів та централізованих платформ. За клопотанням прокурора Едуардо Тайяно, суд зобов’язав такі платформи, як Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat та Bitfinex, надати повні дані про користувачів, чиї адреси фігурують у справі. Зокрема, криптобіржам наказано надати:

• Документи, що підтверджують особу (KYC).
• IP-адреси, з яких здійснювався вхід.
• Внутрішні журнали взаємодії з платформою.
• Інформацію про прив’язані банківські рахунки.
• Повну історію транзакцій.

Під арештом опинилися 10 адрес на Binance, вісім на Bybit, по дві на OKX, CoinEx та Bitfinex, а також одна адреса на FixedFloat. Судова постанова наголошує, що таке рішення було ухвалене через “відсутність єдиного регуляторного органу у сфері криптовалют” та необхідність “запобігти збиткам, які згодом буде неможливо усунути”. Арешт активів названо “необхідним для запобігання переміщенню або відчуженню майна, яке може бути доходом від злочину, забезпечення можливого повернення активів та недопущення продовження злочинної діяльності”. ## Технічний Аналіз та Рух Коштів Згідно зі звітом технічного департаменту кіберзлочинності Федеральної поліції Аргентини, слідчі застосували метод зворотного відстеження та OSINT-аналіз для відновлення повної картини руху коштів. За даними слідства, кошти надходили з групи так званих “Team Libra Wallets”, після чого:

• Між 14 та 15 лютого 2025 року вони були переведені до протоколу ліквідності Meteora Libra.
• Далі кошти потрапили до спільного проміжного гаманця.
• 25 листопада 2025 року їх було переведено на адресу, яку платформа Arkham Intelligence ідентифікує як Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA.

Окрему увагу слідчі приділили транзакції від 10 травня 2026 року, коли 498 539,85 USDT були переведені в мережу TRON після внесення еквівалентної суми в USDC у мережі Solana. Ця операція, за даними поліції, тривала всього 16 секунд і була виконана за допомогою автоматизованих алгоритмів, без залучення традиційних криптобірж. Після цього, як зазначено у звіті, кошти почали дробити на менші суми та розподіляти між численними адресами за схемою “smurfing” (цифрове дроблення) для ускладнення їх відстеження. Правоохоронці також зафіксували 17 окремих міжмережевих переказів USDC та USDT із Solana до TRON, які зрештою акумулювалися на одному гаманці. ## Передісторія Справи та Збитки Інвесторів Справа розпочалася після публікації президента Аргентини Хав’єра Мілея у соціальній мережі X від 14 лютого 2025 року, де він просував токен LIBRA. Після цього вартість активу зросла приблизно з 0,01 до майже 5 доларів США, однак невдовзі різко обвалилася через масштабні продажі, які, за версією слідства, здійснили творці проєкту та особи з інсайдерською інформацією. За матеріалами справи:

• Збитки понесли понад 40 000 інвесторів.
• З проєкту було виведено близько 100 мільйонів доларів США (приблизно 3,7 мільярда гривень за поточним курсом).

Серед фігурантів розслідування – компанії KIP Network (представник Джуліан Пе) та Kelsier Ventures (представник американець Хейден Девіс). Також обвинуваченими залишаються лобіст Маурісіо Новеллі, його партнер Мануель Терронес Годой та сам Девіс. Водночас, варто зазначити, що у червні 2025 року Антикорупційне управління Аргентини завершило власне етичне розслідування щодо Мілея і не виявило порушень. Відомство дійшло висновку, що публікація про LIBRA була особистою ініціативою президента, а не офіційною позицією уряду. *** ## Порада від Business News: Це розслідування підкреслює зростаючу увагу регуляторів до криптосфери та необхідність обережного ставлення інвесторів до нових токенів, особливо тих, що просуваються публічними особами. Важливо завжди проводити власне дослідження (DYOR) та пам’ятати про потенційні ризики. Замороження активів та вимоги до бірж надавати інформацію свідчать про намір правоохоронних органів відстежувати та повертати незаконно виведені кошти, що може стати прецедентом для подібних справ у майбутньому.

Оригінал статті: cryptocurrency.tech