США запровадили нові обмеження проти тіньової банківської системи Ірану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ініціювало запровадження санкційних заходів проти 35 компаній та осіб. Ці суб’єкти, згідно із заявою, відповідальні за ухилення від санкцій, запроваджених щодо Ірану, а також за фінансування військових та терористичних угруповань.

Деталі санкційної політики

За інформацією Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, ця мережа надає Іранському Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) доступ до міжнародних фінансових інструментів. Вона також полегшує отримання коштів за незаконний експорт нафти, закупівлю компонентів для ракетної техніки та переказування коштів союзникам Ірану. Серед компаній, які потрапили під санкції, зокрема:

• Farab Soroush Afagh Qeshm Company
• HMS Trading FZE
• Sanovo

До списку обмежень також включені фізичні особи, залучені до діяльності цих структур.

Коментар представників Мінфіну США

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив: “Іранська тіньова банківська система є життєво важливим фінансовим каналом для збройних сил країни, підтримуючи діяльність, яка шкодить світовій торгівлі та розпалює насильство на Близькому Сході”. Нові обмеження націлені насамперед на організації, що допомагають Ірану здійснювати розрахунки за нафту та інші товари. Також вони спрямовані на запобігання використанню підставних компаній та офшорних рахунків для обходу міжнародних санкцій.

Механізми тіньового банкінгу

За даними американського Мінфіну, тіньова банківська система Ірану активно використовує приватні компанії, відомі як “рахбари”. Ці компанії координують діяльність мережі офшорних структур, забезпечуючи рух мільярдів доларів через міжнародні фінансові канали. OFAC також попередило про можливість застосування санкцій до компаній, які здійснюють платежі Ірану та КВІР за послуги, пов’язані з транзитом через Ормузьку протоку, включаючи поставки палива, логістичні та портові операції.

Контекст санкційної кампанії

Зазначені заходи є частиною стратегії “максимального економічного тиску” на Іран. З лютого 2025 року Сполучені Штати вже запровадили обмеження проти приблизно 1000 іранських осіб, суден та літаків. Раніше Скотт Бессент застерігав, що компанії, які співпрацюють з іранськими авіаперевізниками, ризикують потрапити під американські санкції. —

Порада від Business News:

Ці санкції свідчать про посилення тиску США на фінансові потоки, пов’язані з Іраном. Компаніям, які працюють на міжнародному рівні, особливо в енергетичному та логістичному секторах, слід уважно відстежувати оновлення санкційних списків та нормативної бази, щоб уникнути потенційних ризиків та юридичних наслідків. Уважність до деталей та проактивний підхід до комплаєнсу допоможуть зберегти стабільність бізнесу.

За даними порталу: www.ukrinform.ua