Знешкоджено мережу шахрайських кол-центрів В Україні протягом тижня було припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів, які мали майже 1800 обладнаних робочих місць. В ході широкомасштабної операції правоохоронці провели понад 400 обшуків, конфіскувавши техніку, значні суми коштів, криптовалютні активи та преміум-автомобілі. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Результати операції

За інформацією головного прокурора, від початку минулого тижня СБУ та Нацполіція здійснили 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях. Правоохоронні органи припинили функціонування 94 кол-центрів, ліквідувавши 1794 операторські робочі місця.

Поліція виявила організатора мережі криптошахрайства Money 24/7

Під час слідчих дій було вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерного обладнання, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карток. Також конфісковано 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW. Крім того, правоохоронці виявили понад $2 млн (орієнтовно 80 млн грн), €64 тис. (орієнтовно 2.7 млн грн), готівку в гривнях, кілограм банківського золота, елітні наручні годинники та ювелірні вироби.

Методи роботи: фейкові інвестиції та обіцянки повернення коштів

За даними слідства, організатори здійснювали набір операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх діяти за заздалегідь підготовленими сценаріями. У деяких випадках кандидатів перевіряли за допомогою поліграфа. Схеми злочинної діяльності варіювалися, але всі були спрямовані на незаконне заволодіння коштами жертв. Зловмисники видавали себе за інвестиційних консультантів, співробітників банків, юристів або представників державних установ, залучаючи громадян на фішингові торговельні платформи та використовуючи технологію deepfake.

Найбільш поширені схеми шахрайства влітку

Окремо шахраї вишукували осіб, які вже втратили гроші, та пропонували їм нібито допомогу у поверненні коштів. В окремих випадках жертв переконували брати банківські кредити, займати гроші у знайомих або продавати власне майно. Отримані кошти конвертувалися у криптовалюту, розподілялися між електронними гаманцями та рахунками третіх осіб, а прибутки інвестувалися у нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби та інші активи. Місце для вашої реклами Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Попередньо встановлено збитки, що перевищують 100 млн грн. Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Правоохоронці продовжують аналіз вилученої інформації, встановлюють усіх постраждалих, організаторів та інших учасників цих схем. Для розслідування міжнародних епізодів Україна активно співпрацює з іноземними партнерами.

Світлана Вишковська Редактор За матеріалами: Finance.ua # СБУ # Шахраї Місце для вашої реклами

Порада від Business News:

Ця інформація є надзвичайно важливою для кожного громадянина, оскільки вона висвітлює масштаби шахрайських схем, що діють в Україні, та ефективність роботи правоохоронних органів у боротьбі з ними. Розуміння методів, які використовують зловмисники, допоможе вам убезпечити себе від подібних афер. Крім того,, це свідчить про зростання рівня кібербезпеки та правопорядку в країні.