НБУ змусив шість фінкомпаній викласти майже ₴2,4 млн: кого покарали у березні
НБУ посилив контроль: Банки та фінкомпанії сплатять майже 2,4 мільйона гривень штрафів
У березні 2026 року Національний банк України запровадив санкції щодо одного банківського закладу та п’яти небанківських фінансових установ. Причиною стали численні порушення вимог законодавства, зокрема у сферах боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також щодо дотримання валютного законодавства. За даними пресслужби НБУ, загальна сума накладених штрафів сягнула майже 2,4 мільйона гривень.
Деталізація застосованих заходів:
- АТ «Креді Агріколь Банк» отримав штраф у розмірі 300 тисяч гривень. Причиною стало невиконання обов’язку зупинити фінансові операції за рішенням уповноваженого органу та дії, що призвели до припинення договору банківського рахунку клієнта.
- ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» оштрафовано на 1 мільйон гривень. Компанія порушила заборону відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, якщо банкноти відповідають встановленим зразкам.
- ТОВ «ФК «Герц» сплатить 612 тисяч гривень штрафу. Санкції застосовані за неналежне впровадження ризик-орієнтованого підходу та невідповідність вимогам належної перевірки клієнтів.
- ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» накладено штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення правил проведення валютно-обмінних операцій.
- ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 85 тисяч гривень. Причина — незабезпечення належного виявлення та реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також неповідомлення компетентних органів про певні фінансові транзакції.
- ТОВ «УПР» сплатить 1,7 тисячі гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, раніше, у жовтні 2025 року, НБУ вже застосовував значні заходи впливу до банку «Альянс», наклавши штрафи на суму понад 83 мільйони гривень. Фото: НБУ
Порада від Business News:
Ці санкції від Національного банку підкреслюють важливість суворого дотримання законодавства щодо фінансового моніторингу та валютних операцій. Для фінансових установ це сигнал про необхідність постійного вдосконалення внутрішніх процедур, а для клієнтів — запорука стабільності та прозорості фінансової системи України.
Джерело новини: www.ukrinform.ua