Поліція провела 33 обшуки У Києві викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з нерухомістю, яка призвела до багаторазового продажу одних і тих самих об’єктів. Зловмисники маніпулювали технічними характеристиками приміщень, послуговувалися підробними документами та здійснювали перереєстрацію права власності. Загальна сума завданих збитків оцінюється у понад 175 мільйонів гривень. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

Механізм функціонування злочинної оборудки

За інформацією правоохоронців, організатором схеми виступив колишній депутат Дніпровської міськради. Він встановив контроль над групою компаній, у власності яких перебували незавершені будівництва у центральній частині Києва, зокрема, житловий комплекс на Печерську. На момент придбання корпоративних прав, значна частина квартир у зазначеному будинку вже була придбана інвесторами. Крім того, за рішенням суду, майнові права на 50 квартир належали одному з державних банків України. Лише обмежена кількість приміщень залишалася вільною. Попри це, учасники злочинної схеми фактично розпоряджалися усією будівлею, нехтуючи правами попередніх власників.

• Bentley та кілограм золота: СБУ ліквідувала 94 шахрайські кол-центри по всій Україні

З метою продажу квартир, права на які належали державному банку, зловмисники вдавалися до фальсифікації документів та змінювали технічні характеристики об’єктів. Таким чином було відчужено 50 квартир на користь третіх осіб. Збитки, завдані державному банку, перевищили 164 мільйони гривень. За аналогічним принципом було здійснено повторний продаж ще восьми квартир, права на які вже належали приватним особам. Покупці сплатили кошти за житло, проте згодом ці ж квартири були оформлені на інших осіб.

• Мільярдні збитки: генпрокурор розповів про масштаби оборонної корупції

Для ускладнення встановлення законних прав ошуканих інвесторів, учасники схеми також внесли зміни до юридичної адреси житлового комплексу. Крім того, запроєктована 27-поверхова будівля після завершення будівництва стала 32-поверховою. Загальна сума встановлених збитків сягнула понад 175 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконно отримані кошти відмивалися через підконтрольні підприємства, а потім інвестувалися у придбання майна або інші будівельні проєкти. Місце для вашої реклами

Дев’ять осіб отримали повідомлення про підозру

Правоохоронці провели 33 обшуки у Києві та на території Дніпропетровської області. Під час слідчих дій було вилучено понад 37 тисяч доларів США (приблизно 1,48 млн грн за поточним курсом), мобільні пристрої, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу документацію, що стосується фінансово-господарської та будівельної діяльності. Повідомлення про підозру отримали дев’ять осіб: організатор схеми та вісім його спільників. Залежно від встановлених ролей, їхні дії кваліфікуються як шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжних заходів. Слідство продовжує перевірку щодо можливих інших випадків подвійного продажу квартир, встановлює точну кількість потерпілих та відстежує рух незаконно отриманих коштів. За матеріалами: Finance.ua # Кримінальне провадження # Шахрайство # Нерухомість Місце для вашої реклами

Порада від Business News:

Ця новина є важливим попередженням для всіх, хто планує інвестувати в нерухомість, особливо на етапі будівництва. Вона підкреслює необхідність ретельної перевірки документів, історії об’єкта та репутації забудовника, щоб уникнути шахрайських схем та зберегти свої кошти.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: news.finance.ua