Європейська комісія ухвалила рішення про включення Росії до її «сірого переліку» держав із підвищеним ризиком легалізації незаконних доходів та спонсорування терористичної діяльності.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Politico, посилаючись на двох європейських посадовців і переглянуті документи.

Цільова група з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила російське членство в даній організації після широкомасштабної агресії в Україні, але не змогла помістити її до свого «сірого списку» незважаючи на докази, представлені українським урядом.

Група не прийняла відповідне рішення через протидію країн групи БРІКС, до якої, крім Росії, належать Бразилія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка.

Депутати Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію здійснити те, чого не спромоглася FATF.

Наразі Politico ознайомилося з проєктом постанови Єврокомісії стосовно Росії, що буде додатком до оновленого «сірого переліку».

Підкреслюється, що ЄС вже володіє широким набором санкцій, які відчутно обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.

Занесення РФ до «сірого списку» відбувається на тлі зусиль Єврокомісії покласти край протистоянню Бельгії використанню прибутків від заблокованих активів Москви для підтримки України.

Даний крок змусить фінансові установи посилити належну перевірку всіх операцій.

ЄС, як правило, погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган Європейського Союзу з протидії відмиванню грошей AMLA (EU Anti Money Laundering Authority).

AMLA буде залучена до формування «сірого списку» з липня 2027 року.

Як інформував Укрінформ, у червні Європейський Союз обговорював питання, чи включати Росію до свого «сірого переліку» країн з недостатнім контролем за легалізацією незаконних доходів.