БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у місті Києві виявили діяльність мережі несанкціонованих пунктів обміну валют, які проводили операції з купівлі та продажу іноземної валюти поза правовим полем. Про це інформує пресслужба БЕБ.

За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валютах, еквівалент яких перевищує 7 мільйонів гривень. Встановлено, що особи, які займалися обміном валют, не використовували належним чином касові апарати (реєстратори розрахункових операцій). Замість справжніх фіскальних чеків, які б підтверджували законність транзакцій, клієнтам видавали фальшиві документи. Більше того, ці пункти обміну не були зареєстровані в Державному реєстрі та не мали відповідних дозволів на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.

Що було вилучено під час обшуків?

Під час санкціонованих слідчих дій було вилучено:

• Понад 1,4 мільйона гривень.
• Майже 125 тисяч доларів США (приблизно 4 550 000 ₴ за курсом 2026 року).
• 7 тисяч євро (приблизно 294 000 ₴ за курсом 2026 року).

Розпочато досудове розслідування за матеріалами, наданими Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві.

Правова кваліфікація справи

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується незаконних операцій з платіжними засобами, банківськими рахунками та іншими засобами доступу до них, якщо такі дії вчинені повторно або за змовою групою осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 85 000 до 170 000 гривень.

Тетяна Берегова Кореспондент-редактор За матеріалами: Finance.ua # Обмін валют Місце для вашої реклами

Порада від Business News:

Ця новина є важливою для громадян, які користуються послугами обмінних пунктів. Вона нагадує про необхідність звертати увагу на легальність таких установ та використовувати виключно офіційні канали для обміну валют, щоб уникнути можливих шахрайських схем та забезпечити законність своїх фінансових операцій. Контроль з боку БЕБ сприяє підвищенню безпеки фінансової системи України.

Подробиці можна знайти на сайті: news.finance.ua