Свої.City 03 серпня 16:38 Коротко

Викрито масштабну схему розкрадання благодійних коштів: підозрюється екс-посадовець МЗС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про викриття організованої групи, яка незаконно привласнила понад 37 мільйонів гривень благодійних внесків. Ці кошти були призначені для підтримки України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Організатором злочинної схеми, за версією НАБУ, є колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який обіймав цю посаду з 2020 по 2024 рік. Згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про Олександра Банькова, уродженця міста Рубіжне.

Деталі корупційної оборудки

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ посадовець схиляв міжнародних партнерів, іноземних донорів та співробітників українських дипломатичних установ за кордоном до перерахування фінансової допомоги не на офіційні державні рахунки, а на банківську картку громадської організації, яка перебувала під його контролем.

Ці кошти, що мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України, згодом переводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Далі вони потрапляли до конвертаційних центрів для переведення у готівку.

Відмиті гроші використовувалися для особистого збагачення членів організованої групи. Для приховування злочинного походження коштів та створення видимості законної діяльності громадської організації, зловмисники виготовляли підроблені листи та укладали фіктивні грантові угоди.

Наразі слідство задокументувало факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Ця сума на момент скоєння ймовірних злочинів становила приблизно 1,28 мільйона доларів США (близько 48,1 млн грн за поточним курсом).

Кому вручено підозри

Про підозру повідомлено чотирьом особам. Серед них: колишній державний секретар МЗС (організатор схеми), колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (нині дипломатичний працівник), колишній радник міністра закордонних справ, керівник громадської організації, через яку проводилися кошти, та бухгалтер цієї організації.

Дії підозрюваних кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України: частина четверта статті 190 (шахрайство), частина п’ята статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах або організованою групою) та частина третя статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми.

Біографічна довідка про Олександра Банькова

Олександр Баньков народився 3 лютого 1983 року у місті Рубіжне Луганської області. Він здобув вищу освіту на філологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, володіє румунською, англійською та французькою мовами.

Кар’єра Банькова у Міністерстві закордонних справ України розпочалася у 2006 році. З 2006 по 2010 рік він обіймав посади аташе та третього секретаря з консульських питань у Посольстві України в Румунії. З 2010 по 2014 рік він працював на різних посадах у МЗС, включаючи радника.

• З 2014 по 2017 рік Баньков очолював Департамент секретаріату Міністра закордонних справ України, координуючи питання захисту прав громадян за кордоном, діяльність консульських установ та документообіг для українців за межами держави.
• З 4 квітня 2017 року по 15 липня 2020 року Олександр Баньков виконував обов’язки Посла України в Румунії. У липні 2020 року Кабінет Міністрів України призначив його на посаду державного секретаря МЗС — найвищу посаду державної служби в міністерстві, відповідальну за організацію роботи апарату, кадрову політику, фінансове забезпечення та адміністративне управління.
• На цій посаді Баньков працював за декількох керівників зовнішньополітичного відомства. Його діяльність припала на період пандемії COVID-19, евакуації українських громадян з різних країн, а також на початок повномасштабної війни, що значно збільшило навантаження на дипломатичну службу.

Дипломат має ранги радника першого класу, а також почесні звання Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу (2019) та першого класу (2021).

За даними з відкритих джерел, Олександр Баньков одружений, має дочку та сина.

Реакція Міністерства закордонних справ

Пресслужба Міністерства закордонних справ України прокоментувала ситуацію з оголошенням підозри Олександру Банькову. У відомстві наголосили, що МЗС дотримується політики нульової толерантності до корупції та не покриває осіб, причетних до протиправної діяльності.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що розслідування НАБУ стало можливим, зокрема, завдяки внутрішньому аудиту самого відомства та його тісній співпраці з правоохоронними органами.

«За результатами аудиту Міністерства, а також після підтвердження Державною аудиторською службою України фактів можливих зловживань певними обсягами допомоги, що надходила на рахунки на початку повномасштабного вторгнення, відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів. Міністерство й надалі активно співпрацює з правоохоронцями у цьому провадженні», — йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Окупанти засудили оборонця Маріуполя Ігоря Лему до 21 року ув’язнення. Що відомо про обвинувачення

Били і катували струмом. У російській колонії помер цивільний бранець Ібрагім Куджанов з Луганщини

Svoi.YouTube

Як працює МОЗОК? Розмова з нейробіологом

РОСІЯНИ ВЖЕ В МІСТІ. Правда від військових про бої за Костянтинівку

Чому Олена Ягупова ШУКАЄ ПОМСТИ

Про гріхи, сповіді та віру на війні

Як повертають тіла зниклих безвісти воїнів

Про стосунки, ревнощі, невдалі побачення

Про 12 годин допиту, катування в полоні, тортури голодом

Про “Да Вінчі” та ситуацію на фронті

Герой мему “хватит пиз*еть” служить в 5 штурмовій

Як ветеранам отримати кошти на свій бізнес Приєднуйся до Свої в Youtube Допомагаємо один одному пережити війну Популярні новини Родини з дітьми у прифронтових громадах отримають по 19 400 гривень зимової допомоги. Як оформити Коротко 18 серпня 14:35 Свої.City Ракети РФ вдарили по складах «ЯМаріуполь» на Київщині, у центрах змінять графік видачі допомоги Коротко 04 серпня 11:30 Свої.City Ексдержсекретар МЗС родом із Рубіжного підозрюється у крадіжці понад 37 млн грн благодійних коштів Коротко 03 серпня 16:38 Свої.City

Виплати, житлові ваучери, пенсії та бронювання. Що зміниться в Україні з 1 серпня Коротко 03 серпня 08:29 Свої.City

«У своїй квартирі так і не пожив». Як військовополонений Антон Казьмін купив нове житло у Вінниці Історії 03 серпня 12:18 Ганна КУРЦАНОВСЬКА

У Краматорську та Слов’янську закриваються кафе та ресторани. Хто вже припинив роботу у серпні Коротко 04 серпня 15:48 Свої.City

Порада від Business News: Ця новина інформує про серйозні корупційні оборудки, які підривають довіру до державних інституцій та благодійних ініціатив. Ознайомлення з такими матеріалами допомагає громадянам краще розуміти механізми боротьби з корупцією, усвідомлювати важливість прозорості у фінансових потоках та формувати більш обґрунтовану громадянську позицію.

Оригінал статті: svoi.city