Зв’язок депутатки з Житомирщини з російським капіталом: детальний аналіз

Ірина Костюшко, яка є власницею агрохолдингу “Зоря Агро Груп” та депутатом Житомирської обласної ради, підтвердила прямі ділові зв’язки з бізнес-групою Павла Бабіча. Зазначається, що ця група функціонує за рахунок коштів російського олігарха Данила Хачатурова, колишнього власника компанії “Росгосстрах”, яка підпадає під санкції. Ця інформація випливає з аналізу декларації пані Костюшко за 2025 рік, опублікованої виданням “Коротко.Про”.

Фінансові потоки та офшорні схеми

• Депутатка вказала у своїй декларації отримання заробітної плати як заступник директора за сумісництвом у ТОВ “Український харчовий альянс ЕКО” (41 310 445 грн). Цю компанію відносять до групи Павла Бабіча.
• Формальним засновником “Українського харчового альянс ЕКО” є ТОВ “Зоря Агро груп” (43 953 003 грн). Бенефіціаром останньої виступає кіпрський офшор Бабіча Amagere Holdings Limited.
• Пані Костюшко обіймає посаду генерального директора в “Зоря Агро груп”.
• Також вона надавала ТОВ “УХА ЕКО” поворотну фінансову допомогу.
• Amagere Holdings Limited володіє 90% ТОВ “Зоря-Стремигород”, де 10% належать Ірині Костюшко.
• Раніше пані Костюшко заперечувала будь-які ділові партнерські стосунки з Павлом Бабічем.

Видання “Коротко.Про” нагадує, що Павло Бабіч раніше керував службою безпеки страхової компанії “Провідна”. Власником “Провідної” була компанія “Росгосстрах” – значний гравець російського страхового ринку, на який накладено суворі санкції, зокрема, за допомогу армії РФ. Цю компанію контролював Данил Хачатуров, який входить до “списку кремля” як один з російських олігархів, наближених до Володимира Путіна.

Зникнення документів та приховування російських зв’язків

Як зазначає “Коротко.Про”, після попередніх розслідувань діяльності бізнесу Костюшко-Бабіча та ймовірності санкцій і перевірок з боку СБУ, з кіпрського реєстру зникла звітність, що містила інформацію про суми коштів (близько 7 мільйонів доларів США, що за поточним курсом становить приблизно 280 мільйонів гривень), виділених на різні компанії “Зорі”. Ці звіти також містили дані про інші кіпрські компанії, через які здійснювалися інвестиції в російську туристичну та комерційну нерухомість, зокрема в Сочі, Москві та Нижньому Новгороді, з коштів “Росгосстраху”.

“Це може свідчити як про спробу коригування даних “заднім числом” (хоча редакція володіє повним пакетом оригінальних звітів Amarege за період з 2015 по 2023 рік), так і про бажання приховати російські зв’язки в умовах посиленої уваги з боку правоохоронних та антикорупційних органів”, – йдеться в матеріалі.

Видання також повідомляє, що нещодавно формальним співвласником і директором Amagere стала Деметра Ставріноу (Demetra Stavrinou), яка також тісно пов’язана з російським страховим бізнесом. У Росії пані Ставріноу володіла ТОВ “РГС “Недвижимость””, яке асоціюється з управлінням майном російської державної ПАТ СК “Росгосстрах”.

“Деметра Ставріноу виконує контролюючі функції для низки компаній, що належать не просто росіянам, а великим олігархам, котрі перебувають під санкціями за підтримку путінського режиму. Щонайменше дві компанії під керівництвом Ставріноу перебувають під санкціями, зокрема, в Україні, оскільки пов’язані з власниками “Альфа груп”, на яких РНБО України наклала санкції”, – додає видання.

Масштабні збитки та шахрайські схеми

Зв’язок між Бабічем та Костюшко є ключовим для розуміння їхньої ролі у низці ймовірних злочинних схем, зокрема, у незаконному отриманні контролю над земельними ділянками через так зване “відновлення колгоспів”.

За оцінками ЗМІ, збитки, завдані компанією “Зоря” державі внаслідок незаконного використання земельних ділянок протягом 12 років, можуть сягати близько 40 мільйонів гривень. Крім того, компанії в Житомирській та Рівненській областях орендують лісові ділянки, оформлюючи їх як сільськогосподарські угіддя. Це дозволяє отримувати пільги на експорт зернових, легалізувати зерно, придбане на “чорному ринку”, через фіктивні договори суборенди, а також мінімізувати податкове навантаження.

“За даними інсайдерської інформації з правоохоронних органів, Ірина Костюшко активно працює над “вирішенням” кримінальних справ, відкритих проти неї. Джерела також стверджують, що кількість кримінальних проваджень може зрости, адже компанії Костюшко використовують шахрайські схеми для переоформлення земель та продовження договорів оренди без згоди землевласників”, – пише “Коротко.Про”.

Видання нагадує, що громадські організації неодноразово зверталися до правоохоронних органів із закликом розглянути можливість застосування санкцій проти Ірини Костюшко та Павла Бабіча, а також контрольованих ними компаній, через їхню фактичну економічну співпрацю та підтримку країни-агресора.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про участь депутатки з Житомирщини у схемах “чорного експорту”.

Порада від Business News:

Ця інформація є надзвичайно важливою для бізнес-спільноти, особливо тих, хто працює в аграрному секторі Житомирщини та України загалом. Розуміння потенційних зв’язків українських компаній з російським капіталом, особливо в умовах війни, допомагає оцінити репутаційні та юридичні ризики. Крім того, деталі щодо ймовірних шахрайських схем з землею та експортом зерна є корисними для фермерів, пайовиків та всіх, хто стикається з подібними компаніями, для захисту своїх прав.

За матеріалами: fakty.ua